在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
金融詐騙的罪行認定有哪些
來源:
律霸小編整理
·
2025-06-29
·
100人看過
石家莊律師為你解答：
(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實施票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價證券和保險詐騙犯罪的具體行為表現(xiàn)，是認定具有非法占有的目的的重要依據。
(2)其次，根據司法實踐經驗，有下列情形之一的可以認為具有非法占有的目的：
①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
②非法獲取資金后逃跑的;
③肆意揮霍騙取資金的;
④使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
⑤抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的;
⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的;
⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據這7種情形認定行為人具有非法占有的目的，也不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
0
該內容對我有幫助 贊一個
登錄×
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
相關文章
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-29
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
多少日內做出工傷認定決定
2021-01-17如何理解涉外復婚的程序
2020-12-26福州律師收費標準
2021-02-19交通事故能否就傷殘單獨訴訟
2021-01-21支票有效期
2021-01-06一個律師可以為兩個人取保候審嗎?
2021-01-20發(fā)生交通事故當事人如何處理
2021-01-09民事調解不成怎么辦
2020-11-16公司解散的補償金時效是多久
2021-01-10哺乳期內是否可以解除聘用合同
2021-03-18工傷賠償與解除勞動關系
2020-12-01股權激勵糾紛是否屬于勞動仲裁
2020-11-21人身保險糾紛可以起訴嗎
2021-02-01車輛轉借他人 保險不牢靠
2020-11-12被保險車無證駕駛保險公司能否免責？
2021-01-18中國保監(jiān)會有權檢查外資保險公司哪些狀況
2021-02-19保險合同從何時起開始成立和生效
2020-12-12保險單遺失對理賠有影響嗎
2021-03-04二手車沒保險違法嗎
2021-03-02保險受益人具有怎樣的法律制度
2021-03-11