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兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上，公安部、工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展聯(lián)合整治，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人...

一、互聯(lián)網(wǎng)支付要注意的問(wèn)題 現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管將觸角伸向第三方支付業(yè)務(wù)，其主因是基于我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的主要特征所決定的。 目前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融主體包括兩個(gè)部分：一部分是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)觸網(wǎng)，又被稱為金融互聯(lián)網(wǎng);另一部分是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與金融融合，接近于純粹意義上的互...

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō)，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...