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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

互聯網金融的刑事法律風險有哪些 刑事法律風險主要是指，可能對互聯網金融活動及相關金融管理秩序、從業機構和客戶的財產權利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴重的損害后果，并引發刑事犯罪，特別是可能會導致從業機構及/或其工作人員被追究刑事責任的相關事件(我們也可以將...

1、最低資本要求及審慎標準 《監管規則》規定以階梯型計算標準來要求資本金，具體標準如下：5000萬英鎊以內的資本金比例為0.2%;超過5000萬英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....

離婚民事判決書范文是什么樣子的？所謂的判決書就是指法院審理的案件終結給與大家的一個結果，并且用文字的書面形式告訴大家。在離婚判決書中會包括，離婚的原因、財產的分割、小孩的歸屬以及小孩的撫養問題。小編為大家整理了一篇范文，希望對大家有所幫助。 上海市普陀區人民法院 民事判決書 (2010)普民一(民)初字第1...

離婚案件最新民事判決書范文是怎么樣的？離婚案件作為民事案件中常見的一類往往是很復雜的，因為離婚會涉及到雙方財產問題，例如某些財產是否應當作為可分割財產。還有小孩子的歸屬問題，那么這些問題都是在離婚案件中的難點，同時也是爭議最大的。今天小編為大家收集整理了一篇離婚判決書的范文，希望有參考的價值。 上海市普陀區人...