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網絡第三方支付有什么風險 備付金挪用 所謂備付金挪用，便是支付企業擅自將屬于你的備付資金挪作他用，更極端的，還有將備付金卷款跑路的，當然，后者主要發生在二清(見后文解釋)或三清機構中，正規的持牌機構是絕對不敢這么干的。 反洗錢 反洗錢，是指為了預防通過各種方式...

如何防范利用金融機構進行洗錢的行為偽造商業票據：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項虛構的從B國到A國的商品進口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現。有時犯罪者也利用一些真實的商業交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數量和價格上做文章...

合同詐騙是行為人在簽訂、履行合同過程中，利用合同實施的詐騙犯罪行為;合同糾紛是當事人之間就合同約定的權利義務而產生的爭議。它們均采用了“合同”這一形式，而社會經濟活動的復雜性又往往使兩者相互交織，難以區分。為依法準確打擊合同詐騙犯罪和依法保護合同當事人合法權益，...

被告人胡某某于2004年4月12日冒用四川省皮革工業總公司美豐工貿分公司的名義(四川省皮革工業總公司于2001年3月8日曾發出“關于停止四川省皮革工業總公司美豐工貿分公司經營業務的通知”)，以該公司在2004年至2005年要在新疆維吾爾族自治區烏魯木齊市主辦成都...

合同詐騙罪由哪些要件構成(一)客體要件本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制]度、誠實信用的市場經濟秩序和合同當事人的財產所有權。(二)客觀要件本罪客觀上表現為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構事實，隱瞞真相，騙取對方當事人數額較大的財物的行為。這里的虛構事實指行為人...

合同詐騙罪的法條釋義 一、概念和構成 合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。 (一)客體要件 本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制]度、誠實信用的市場經濟秩序和合同當事人的財產所有權。 (二)客觀要件 本罪...

一、合同詐騙罪的構成和形式合同詐騙罪是一種以合同為掩護、手段隱蔽、情況復雜的詐騙犯罪。在客觀上表現為：欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識而處分財產→行為人或第三人獲得財產→被害人的財產損失。本罪客觀方面表現為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構事實，...

合同詐騙罪是從普通詐騙罪中分裂出來的新型經濟犯罪，它在保留了普通詐騙罪的一些共性特征外，又表現出自身特有的個性。這種個性主要體現在其犯罪構成的特殊性。鑒于本罪認定過程的復雜性，本文對司法實踐中應注意的幾個問題(非法占有目的的認定問題、罪數問題、共犯問題)作了剖析，...

根據刑法第二百二十四條的規定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人財物數額較大的行為。本罪具有如下特征： 1、客體特征 本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制[ww1]度、誠實信用的市場經濟秩序和...