各縣、區(qū)人民政府，市政府有關(guān)部門，中央、省在銀有關(guān)單位： 《白銀市反洗錢工作聯(lián)席會議制度》已經(jīng)市政府第8次常務(wù)會議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 二OO七年七月十三日 白銀市反洗錢工作聯(lián)席會議制度 為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國家政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，經(jīng)市政府同意，建立白銀市反洗錢聯(lián)席會議制度。 一、聯(lián)席會議主要職責(zé) 在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實國家、省有關(guān)反洗錢工作的方針政策和法律法規(guī)，制定全市反洗錢工作制度及措施，協(xié)調(diào)各部門、動員全社會開展反洗錢工作。 二、聯(lián)席會議組成單位 人民銀行白銀市中心支行、市政府辦公室、市法院、市檢察院、市公安局、市監(jiān)察局、市司法局、市財政局、市商務(wù)局、市國稅局、市地稅局、市工商局、市廣播電視局、市法制辦、白銀銀監(jiān)分局、市郵政局和國家外匯管理局白銀市中心支局等17個部門為反洗錢工作聯(lián)席會議成員單位。人民銀行白銀市中心支行為反洗錢工作聯(lián)席會議牽頭單位。聯(lián)席會議由分管副市長擔(dān)任總召集人，市政府分管副秘書長、人行白銀市中心支行行長任召集人。 反洗錢工作聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行白銀市中心支行，辦公室主任由人民銀行白銀市中心支行分管副行長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。 三、聯(lián)席會議成員單位職責(zé) 反洗錢工作聯(lián)席會議各成員單位在市政府確定的反洗錢工作協(xié)調(diào)機制框架內(nèi)開展工作。各成員單位的具體職責(zé)是： 人民銀行白銀市中心支行：承辦組織協(xié)調(diào)全市反洗錢的具體工作；指導(dǎo)、部署轄內(nèi)金融業(yè)反洗錢工作，會同有關(guān)部門研究制定全市金融業(yè)反洗錢政策措施；負(fù)責(zé)全市反洗錢資金監(jiān)測；匯總和分析可疑資金交易信息；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢工作。 市法院：督辦、指導(dǎo)全市洗錢犯罪案件的審判。 市檢察院：督辦、指導(dǎo)全市洗錢犯罪案件的批捕、起訴和立案監(jiān)督。 市公安局：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄內(nèi)公安機關(guān)做好洗錢犯罪的打擊、防范工作，負(fù)責(zé)對涉嫌犯罪可疑資金交易的調(diào)查、偵破工作。 市監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動所涉及的轄內(nèi)國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強反洗錢工作制度建設(shè)研究，探索建立全市打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機制。 市司法局：負(fù)責(zé)在全市律師、公證、法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢制度建設(shè)；協(xié)調(diào)開展與反洗錢工作有關(guān)的司法協(xié)助。 市財政局：負(fù)責(zé)加強對財政資金與賬戶的管理；參與研究建立全市洗錢所涉資金的追繳入庫制度。 市商務(wù)局：參與加強對洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；研究加強三資企業(yè)反洗錢監(jiān)管問題并提出相關(guān)政策建議；配合有關(guān)部門加強對進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管。 市國稅局、市地方稅務(wù)局：參與制定打擊和防范涉及洗錢的偷稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施。 市工商局：嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，加強分類監(jiān)管，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。 市廣播電視局：參與反洗錢工作的宣傳教育，提高公民反洗錢意識。 市法制局：參與反洗錢法律法規(guī)的調(diào)研。 白銀銀監(jiān)分局: 協(xié)助人行白銀市中心支行研究制定銀行業(yè)的反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管辦法和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，協(xié)助人民銀行對全市銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。 市郵政局：協(xié)助人行白銀市中心支行和白銀銀監(jiān)分局制定實施有關(guān)對轄內(nèi)郵政儲蓄業(yè)務(wù)的反洗錢規(guī)章制度和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，負(fù)責(zé)對全市郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。 國家外匯管理局白銀市中心支局：在人民銀行白銀市中心支行的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)管大額、可疑外匯資金交易報告工作，制定大額、可疑外匯資金交易報告制度；監(jiān)測跨境資金異常流動情況，匯總、分析金融機構(gòu)報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處；配合司法行政部門，依法打擊“地下錢莊”等外匯領(lǐng)域的違法犯罪活動；管理和指導(dǎo)全市金融機構(gòu)開展與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。 四、聯(lián)席會議議程 ㈠反洗錢工作聯(lián)席會議原則上每年召開一次。確因工作需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員單位會議。全體會議由總召集人或召集人主持召開，聯(lián)席會議組成人員及辦公室工作人員參加。經(jīng)市政府同意，可邀請有關(guān)單位列席。會議紀(jì)要由聯(lián)席會議辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)會議召集人審簽后印發(fā)各成員單位，同時報市政府。 聯(lián)席會議主要內(nèi)容：傳達(dá)、貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反洗錢工作的指示及有關(guān)會議、文件精神；通報全市反洗錢工作進(jìn)展情況，研究提出下一步反洗錢工作的意見建議；協(xié)商溝通相關(guān)政策規(guī)定及有關(guān)重點工作；討論需報市委、市政府審定的反洗錢工作重大問題；研究其它事項。 聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能分工負(fù)責(zé)落實。 ㈡聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議。 ㈢聯(lián)席會議辦公室報請聯(lián)席會議總召集人或召集人同意，組織各成員單位或部分成員單位進(jìn)行調(diào)查研究，并及時向聯(lián)席會議各成員單位通報工作情況。 ㈣聯(lián)席會議辦公室要及時收集整理全市各縣區(qū)、各相關(guān)部門反洗錢工作情況，編印分發(fā)聯(lián)席會議各成員單位學(xué)習(xí)交流，促進(jìn)全市反洗錢工作。