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中國工商銀行外匯業(yè)務(wù)征信調(diào)查與咨詢服務(wù)暫行辦法

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-21 · 7804人看過
  為搞好征信調(diào)查、咨詢服務(wù)工作,促進(jìn)利用外資,加快四化建設(shè),特制定本辦法。

 一、征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的對象
  (一)凡國內(nèi)企業(yè)單位因開展業(yè)務(wù)需對其業(yè)務(wù)對象的資信情況進(jìn)況調(diào)查了解,或需了解有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理,有關(guān)市場的動態(tài),有關(guān)國家的財(cái)政、金融制度,經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī),有關(guān)對外經(jīng)濟(jì)合作,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合等方面的情況,均可委托我行已開辦外匯業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)辦理。
  (二)國外客戶委托我行代其辦理的有關(guān)征信調(diào)查與咨詢服務(wù)。

 二、征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的種類
  (一)資信調(diào)查。
  (二)商情咨詢。
  (三)投資咨詢。
  (四)金融咨詢。
  (五)經(jīng)濟(jì)可行性咨詢。
  (六)介紹客戶。

 三、征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的內(nèi)容
  各行對征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查,收集整理,綜合分析。向客戶提供的咨詢要情況真實(shí)、內(nèi)容全面、建議合理、并具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
  (二)有關(guān)公司、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營作風(fēng)、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)狀況、財(cái)務(wù)收支、損益狀況、支付能力等情況,其負(fù)責(zé)人的經(jīng)營能力,有關(guān)公司的成立日期、大股東名冊,法定(注冊)資本和實(shí)收資本。
  (二)國內(nèi)外市場情況、商品價(jià)格以及貿(mào)易政策、做法。
  (三)與投資項(xiàng)目相關(guān)的市場狀況和預(yù)測、投資機(jī)會分析、初步可行性研究、可行性評估等,為投資者提供可供選擇的投資方案和模式;草擬、修訂有關(guān)投資的合同、協(xié)議、公司章程等文件;為外商介紹我國關(guān)于中外合資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)或其他合作經(jīng)營項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、稅收、金融等方面的政策、法律和規(guī)定等。
  (四)分析和預(yù)測國外某種貨幣、利率及金價(jià)的變化趨勢;國家有關(guān)的外匯政策、法令和規(guī)定;提供可選擇的外資利用方式及貨幣種類、信用方式、結(jié)算方式和利率水平等。
  (五)某個建設(shè)項(xiàng)目或某項(xiàng)經(jīng)營活動的全面、系統(tǒng)的調(diào)查、計(jì)算、比較、評估。如測定建設(shè)周期和投產(chǎn)時(shí)間;估算投資金額和回收期限;分析產(chǎn)品成本和利潤;論證經(jīng)濟(jì)效益等,從而在財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)上探討其合理性和可行性。進(jìn)行分析,既要考慮單個項(xiàng)目、單個企業(yè)的微觀經(jīng)濟(jì)效益,又要考慮項(xiàng)目在整個行業(yè)、地區(qū)乃至國民經(jīng)濟(jì)全局中的宏觀經(jīng)濟(jì)效益。
  (六)我行作為業(yè)務(wù)介紹人,為國內(nèi)、外客戶開展經(jīng)濟(jì)合作或商品交易“穿針引線”,“搭橋鋪路”,通過聯(lián)絡(luò)介紹,溝通雙方意圖,協(xié)助業(yè)務(wù)商談,促進(jìn)達(dá)成協(xié)議。既可以受理國外客戶的委托,在國內(nèi)尋找合適的合資經(jīng)營、補(bǔ)償貿(mào)易、來料加工、來件裝配等經(jīng)濟(jì)合作對象,也可能受理我國各進(jìn)出口公司、工廠企業(yè)等單位的委托,在國外或國內(nèi)其他地區(qū)、行業(yè),物色資信較好、經(jīng)營能力較強(qiáng)的客戶,擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)聯(lián)合或貿(mào)易往來。

 四、征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的申請
  委托單位委托我行辦理征信調(diào)查、咨詢服務(wù)時(shí),要填具委托書,說明調(diào)查要求,交待調(diào)查對象的種類、要求及具體內(nèi)容等。

 五、征信調(diào)查、咨診服務(wù)的轉(zhuǎn)托與終結(jié)
  (一)接受委托單位的委托書后,如需轉(zhuǎn)托辦理的,應(yīng)及時(shí)通過函、電將需辦理的征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的要求通知代辦方,俟接到代辦方復(fù)函、電表示承辦時(shí),此項(xiàng)業(yè)務(wù)方始成立。
  (二)根據(jù)代辦方征信調(diào)查了解的情況,經(jīng)過整理、分析后,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)告委托單位。通常只轉(zhuǎn)告可以公開的數(shù)字和情況,應(yīng)當(dāng)注意保密,以免引起不應(yīng)有的問題發(fā)生。

 六、征信調(diào)查、咨詢服務(wù)的收費(fèi)
  辦理征信調(diào)查、咨詢服務(wù),應(yīng)視調(diào)查了解的性質(zhì)、復(fù)雜程度、工作量大小,按規(guī)定收取費(fèi)用。如委托代辦方調(diào)查、咨詢需支付外匯費(fèi)用,應(yīng)事先向委托人說明,經(jīng)其同意后辦理,并收取外匯費(fèi)用。凡代理行來函、來電要求咨詢客戶資信的,原則上不收費(fèi)。

 七、其他
  (一)本辦法由中國工商銀行總行制定,解釋和修改亦同。
  (二)各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)總行備案。


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張煜律師,中共黨員,碩士研究生,畢業(yè)于著名的法律學(xué)府西南政法大學(xué),具有深厚的法學(xué)理論功底,作風(fēng)細(xì)膩,思維敏銳,為人誠懇率直,有強(qiáng)烈的責(zé)任感和正義感。對刑事案件、合同糾紛、公司法務(wù)、婚姻繼承、勞動人事管理及爭議等訴訟與非訴訟業(yè)務(wù)具有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。獲得新鄉(xiāng)市優(yōu)秀律師、河南省律師行業(yè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽(yù)稱號。現(xiàn)?秉承受人之托,忠人之事的原則,提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。

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