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寧波
中國銀行關(guān)于發(fā)送“中國銀行全面稽核試行辦法”和“中國銀行總稽核工作報告制度”的通知
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū)分行：
總行總稽核室擬定的“中國銀行全面稽核試行辦法”和“中國銀行總稽核工作報告制度”經(jīng)今年吉林全國稽核工作會議討論后，已修改定稿。現(xiàn)發(fā)送你行，請遵照執(zhí)行。
全面稽核涉及各方面工作，但其核心問題是稽核重點內(nèi)容的確定和評價的方法及標(biāo)準(zhǔn)，望各行在實際工作中繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，研究涉及全面稽核工作的有關(guān)問題，使得此試行辦法在實踐中不斷得到補充修改，并逐漸完善。
總行對省級分行全面稽核辦法實施細則將由總稽核室專門組織討論，定稿后另文下發(fā)。關(guān)于全面稽核周期的規(guī)定，根據(jù)各行意見略為放寬，如果執(zhí)行仍有困難，可按現(xiàn)有人力情況安排對下級行的全面稽核工作計劃，但要做出達到目標(biāo)的計劃安排，至遲應(yīng)在二三年內(nèi)達到“辦法”規(guī)定的稽核周期要求。
附：中國銀行全面稽核試行辦法（略）
附：中國銀行總稽核工作報告制度
一、為了加強對稽核工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮中國銀行總稽核的作用，使總稽核工作進一步制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中國銀行設(shè)置總稽核的辦法》，特制定本制度。
二、各級行的總稽核每半年要向本行行長和上級行提交一份書面工作報告。
三、工作報告的主要內(nèi)容是：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)稽核人員貫徹執(zhí)行本行及上級行稽核工作的指示、工作部署和規(guī)章制度的情況；
（二）本行及所屬行執(zhí)行國家政策、法規(guī)、計劃以及經(jīng)營管理情況；
（三）本行及所屬行執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營、方針、政策、規(guī)章制度、計劃以及財經(jīng)制度的情況；
（四）反映上級行和本行制定的業(yè)務(wù)經(jīng)營方針、政策、基本規(guī)章制度在執(zhí)行中存在的問題及改進的建議和意見；
（五）履行總稽核職責(zé)，研究解決本行及所轄行稽核工作存在問題的情況；
（六）履行總稽核職責(zé)時遇到的困難和問題。
四、本行及所轄行稽核工作中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時報告。
五、工作報告應(yīng)簡明扼要，突出重點，如實反映情況并且認(rèn)真分析存在問題的原因，提出可行的解決辦法和建議。
六、本制度從1994年10月1日起實行。
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