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寧波
中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重要空白憑證管理的通知
中國(guó)人民銀行制定《有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法》（銀發(fā)〔1997〕163號(hào)）以來(lái)，各行組織了對(duì)有價(jià)單證及重要空白憑證管理的自查和專項(xiàng)檢查。通過檢查，發(fā)現(xiàn)重要空白憑證管理存在的問題較為嚴(yán)重，主要有以下兩個(gè)方面：一是對(duì)重要空白憑證的印制缺乏管理。有些地方的憑證印制廠家不確定，印制質(zhì)量不高，造成缺號(hào)，給金融機(jī)構(gòu)以后的管理帶來(lái)一定困難。二是重要空白憑證保管和領(lǐng)用手續(xù)不嚴(yán)密。一些行重要空白憑證放置散亂，領(lǐng)用時(shí)沒有詳細(xì)登記，在表外核算中記帳標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，造成了帳實(shí)不符。
由于管理松懈，有章不循，重要空白憑證丟失被盜現(xiàn)象嚴(yán)重，資金安全存在極大隱患。有的內(nèi)外勾結(jié)，利用重要空白憑證開具假存單或承諾書，詐騙銀行資金，造成極大損失；有的金融機(jī)構(gòu)利用重要空白憑證搞帳外違規(guī)經(jīng)營(yíng)；一些不法分子利用重要空白憑證進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪。為防止今后再發(fā)生上述問題，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，各行要積極采取措施，堵塞漏洞。具體要求如下：
一、提高對(duì)重要空白憑證管理工作的認(rèn)識(shí)
重要空白憑證是資金結(jié)算、信用保證的重要工具。重要空白憑證管理不嚴(yán)，直接影響到資金的安全。因此，各金融機(jī)構(gòu)必須重視重要空白憑證的管理工作，提高認(rèn)識(shí)，常抓不懈。
二、建立健全重要空白憑證管理制度
各行要認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)人民銀行《有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法》（銀發(fā)〔1997〕163號(hào)）的規(guī)定，結(jié)合本行情況，制定具體的管理措施，真正做到合法印制、妥善保管、合規(guī)領(lǐng)用、準(zhǔn)確核算。
三、狠抓制度落實(shí)
各行要加強(qiáng)事后監(jiān)督和檢查，會(huì)計(jì)主管要經(jīng)常檢查重要空白憑證的保管和領(lǐng)用情況。事后監(jiān)督人員要把對(duì)重要空白憑證的帳實(shí)核對(duì)，作為日常工作的組成部分。要強(qiáng)化內(nèi)部控制，堅(jiān)持重要崗位定期輪換制。要增強(qiáng)內(nèi)部人員的制度觀念，提高內(nèi)部人員職業(yè)道德，切實(shí)加強(qiáng)重要空白憑證和有價(jià)單證管理。
四、認(rèn)真追查丟失被盜的重要空白憑證
關(guān)于丟失、被盜重要空白憑證的問題，中國(guó)人民銀行已發(fā)出了《關(guān)于對(duì)重要空白憑證及有價(jià)單證管理使用專項(xiàng)稽核情況的通報(bào)》（銀發(fā)〔1997〕189號(hào)）。各行應(yīng)對(duì)本行丟失和被盜的重要空白憑證進(jìn)行認(rèn)真的追查，同時(shí)要找出丟失、被盜的原因。各行要將追查情況及時(shí)上報(bào)人民銀行總行，其中商業(yè)銀行由各家總行查清后上報(bào)，各城鄉(xiāng)信用社、城市合作銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的追查情況由所屬的中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行查清后上報(bào)。上報(bào)時(shí)間截止至1998年3月31日。
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