一、走私假幣案(刑法第151條第1款)

　　走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。　　

　　二、虛報注冊資本案(刑法第158條)

　　申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之六十以上，股份有限公司虛報數(shù)額占法定最低限額的百分之三十以上的；

　　2、實繳注冊資本達(dá)到法定最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上的；

　　3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元以上的；　

　　4、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

　　1因虛報注冊資本，受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；

　　2向公司登記主管人員行賄或者注冊后進(jìn)行違法活動的。

　　三、虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)

　　公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計數(shù)額在十萬元至五十萬元以上的；

　　2、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

　　1致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；

　　2公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；

　　3因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；

　　4利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的。

　　四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第160條)

　　在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的；

　　2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；

　　3、股民、債權(quán)人要求清退，無正當(dāng)理由不予清退的；

　　4、利用非法募集的資金進(jìn)行違法活動的；

　　5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；

　　6、造成惡劣影響的。

　　五、提供虛假財會報告案(刑法第161條)

　　公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

　　2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。

　　六、妨害清算案(刑法第162條)

　　公司、企業(yè)進(jìn)行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

　　七、隱匿、銷毀會計資料案(刑法第162條之一)

　　隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的；

　　2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。

　　八、公司、企業(yè)人員受賄案(刑法第163條)

　　公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

　　九、對公司、企業(yè)人員行賄案(刑法第164條)

　　為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

　　十、非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第165條)

　　國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

　　十一、為親友非法牟利案(刑法第166條)

　　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的；

　　2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的；

　　3、造成惡劣影響的。

　　十二、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第167條)

　　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，或者直接經(jīng)濟(jì)損失占注冊資本百分之三十以上的，應(yīng)予追訴。

　　金融機(jī)構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成國家外匯被騙購或者逃匯，數(shù)額在一百萬美元以上的，應(yīng)予追訴。

　　十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第168條)

　　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

　　2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

　　3、造成惡劣影響的。

　　十四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第168條)

　　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的；

　　2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

　　3、造成惡劣影響的。

　　十五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第169條)

　　國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的；

　　2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的；

　　3、造成惡劣影響的。　

　　十六、偽造貨幣案(刑法第170條)

　　偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。

　　十七、出售、購買、運(yùn)輸假幣案(刑法第171條第1款)

　　出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

　　十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第171條第2款)

　　銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。

　　十九、持有、使用假幣案(刑法第172條)

　　明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

　　二十、變造貨幣案(刑法第173條)

　　變造貨幣，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。

　　二十一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案(刑法第174條第1款)

　　未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)的；

　　2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

　　二十二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第174條第2款)

　　偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。

　　二十三、高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)

　　以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

　　2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

　　3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

　　二十四、非法吸收公眾存款案(刑法第176條)

　　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；

　　2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

　　3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。

　　二十五、偽造、變造金融票證案(刑法第177條)

　　偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、偽造、變造金融票證，面額在一萬元以上的；

　　2、偽造、變造金融票證，數(shù)量在十張以上的。

　　二十六、偽造、變造國家有價證券案(刑法第178條第1款)

　　偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。

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