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寧波
如何收集資金提取信息
如何收集提取出資的證據(jù)；姓名、住址、年齡、職業(yè)等
<2.發(fā)起人是法人的基本情況：營業(yè)執(zhí)照等（2）違法事實(shí)證據(jù)收集：<1.取得營業(yè)執(zhí)照前出資。包括：實(shí)物轉(zhuǎn)讓、現(xiàn)金入賬等，應(yīng)確認(rèn)投資真實(shí)，如投資不真實(shí)，則為虛假投資報(bào)告；這一部分是核心證據(jù)，要注意區(qū)分外商投資、貸款、應(yīng)收賬款和外逃的界限。（3）情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)：這一證據(jù)用來衡量刑罰的輕重，并區(qū)分罪與非罪；有下列情形之一的，嚴(yán)肅處理，移送司法機(jī)關(guān)處理：一、公司資不抵債或者不能正常經(jīng)營的；二、公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的；三、因抽逃出資受到兩次以上處罰的出資后又抽回其出資額<4.利用虛假出資或者抽回資金進(jìn)行違法活動(dòng)（4）主觀證據(jù)：當(dāng)事人抽回注冊(cè)資本的目的和動(dòng)機(jī)（5）證明危害后果的證據(jù)：如果公司、股東、債權(quán)人因撤資遭受直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上50萬元以上的，涉嫌犯罪的證據(jù)種類：（1）書證：
<1、投資承諾、公司章程、，驗(yàn)資報(bào)告、產(chǎn)權(quán)證、財(cái)務(wù)賬簿、會(huì)計(jì)賬簿中記載的股本變動(dòng)對(duì)應(yīng)的資金往來憑證（進(jìn)賬單、轉(zhuǎn)讓單）、財(cái)務(wù)報(bào)表、，etc
3.與資本外逃有關(guān)的股東大會(huì)會(huì)議記錄和記錄
4.計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)。復(fù)制和制作過程應(yīng)明確
（2）詢問記錄：董事長、經(jīng)理和逃逸方（3）證人證言：會(huì)計(jì)師和知情人士（4）當(dāng)事人陳述：法定代表人或公司的書面說明，案件說明與檢查對(duì)于如何收集資金提取信息，一般需要從內(nèi)部或一些監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)制全面清查，以便掌握足夠的證據(jù)對(duì)企業(yè)進(jìn)行處罰。欲了解更多法律知識(shí)，請(qǐng)前往律霸進(jìn)行專業(yè)咨詢
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