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寧波
合同欺詐案件
合同詐騙案貴州某“空殼”公司專門通過網站發布虛假供貨信息，簽訂交易合同，先后騙取受害單位和個人預付款數百萬元，貴陽市中級法院近日開庭審理。公司法定代表人因涉嫌撤資和合同欺詐而受審
根據公訴指控，被告貴州XX貿易有限公司法定代表人孫某因涉嫌合同欺詐于2004年12月被依法拘留
，2003年11月，孫和劉（在逃）作為發起人和股東向他人借款50萬元，成立了貴州XX貿易有限公司（以下簡稱XX公司），孫擔任法定代表人。同月底，他們撤回了所有注冊資本，XX公司成為“空殼”公司。2003年12月，XX公司在互聯網上得知寧波一家貿易公司想要購買金屬硅。孫先生安排了一個人與另一方的銷售人員談判，聲稱有存貨。在獲得對方信任后，雙方通過傳真簽訂了兩份總金額超過163.5萬元的購銷合同，寧波公司將超過24.6萬元的預付款匯入XX公司賬戶。XX公司因缺乏實際履約能力而返還8萬余元，余額16.2萬余元被孫某提取并轉移
2004年7月，湛江開發區某貿易公司通過其網站看到XX公司發布的礦產品供應信息，即聯系XX公司的孫某。同月底，雙方通過傳真簽訂了120噸高碳猛鐵和300噸硅鐵的合同，總金額為247.8萬元。公司預付款41.8萬元，電匯至XX公司銀行賬戶。XX公司收到貨款后，由于種種原因，沒有發貨或退款。2004年8月，福建億電**有限公司在互聯網上得知XX公司經營廣泛，于是通過電話聯系了該公司。雙方通過傳真簽訂了總額超過22.4萬元的桐油購銷合同，電子公司隨后預付了6萬元
通過上述方式，XX公司先后詐騙了一系列受害企業和個人，預付了數百萬元。這些資金被孫某轉移、提取，并被其非法占用
公訴機關認為，孫某作為XX公司的發起人和股東之一，經公司驗資后，與其他人一起提取了全部注冊資本50萬元，導致公司資本不低負債，其行為已構成撤資罪的；發布虛假供貨信息，騙取受害企業和個人的預付款，已構成合同詐騙罪
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