首頁 > 法律常識(shí) > 合同事務(wù) > 合同詐騙案例

合同詐騙案例

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-22 · 341人看過

貴州一“空殼”公司專門通過網(wǎng)站發(fā)布虛假供貨信息，簽訂交易合同，先后詐騙受害單位和個(gè)人預(yù)付貨款上百萬元。貴陽市中級(jí)法院日前開庭，該公司法定代表人因涉嫌抽逃出資和合同詐騙受審。

被告人孫某某，系貴州xx貿(mào)易有限公司法定代表人，于2004年12月因涉嫌合同詐騙罪被依法刑事拘留。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2003年11月，孫某某與劉某某(在逃)作為發(fā)起人和股東，向他人借款50萬元，注冊(cè)成立貴州xx貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司)，孫某某任法人代表。同月底，兩人將注冊(cè)資金全部抽逃，xx公司遂成為“空殼”公司。

2003年12月，xx公司在網(wǎng)上獲知寧波一家貿(mào)易公司求購金屬硅的信息，孫某某即安排人與對(duì)方業(yè)務(wù)員洽談，聲稱有現(xiàn)貨可供，取得對(duì)方信任后，雙方通過傳真簽訂總金額為163.5萬余元的購銷合同兩份后，寧波的公司便將24.6萬余元預(yù)付款匯到xx公司帳上。xx公司因無實(shí)際履約能力，在對(duì)方多次催促下，退還8萬余元，余款16.2萬余元被孫某某提現(xiàn)轉(zhuǎn)移占為己有。

2004年7月，湛江開發(fā)區(qū)一貿(mào)易公司通過網(wǎng)站看到xx公司發(fā)布的礦產(chǎn)品供貨信息，即與xx公司孫某某聯(lián)系。雙方于同月底通過傳真簽訂高碳猛鐵120噸和硅鐵300噸合同，總金額為247.8萬元，這家公司按約定分兩筆電匯預(yù)付貨款41.8萬元到xx公司銀行帳上。xx公司收款后，以各種理由不發(fā)貨也不退款，孫某某分9次將該款提現(xiàn)轉(zhuǎn)移占為已有。

2004年8月，福建一電**限公司在網(wǎng)上得知xx公司經(jīng)營廣泛，遂電話與之聯(lián)系，雙方通過傳真簽訂總金額為22.4萬余元的桐油購銷合同，這家電子公司隨后預(yù)付貨款6萬元。

xx公司通過上述手段，先后詐騙一系列受害企業(yè)和個(gè)人預(yù)付貨款上百萬元，這些資金均被孫某某轉(zhuǎn)移提現(xiàn)，非法占為己有。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，孫某某作為xx公司的發(fā)起人和股東之一，在公司資金驗(yàn)資后，伙同他人將注冊(cè)資金50萬元全部抽逃，造成公司資不低債的后果，其行為已構(gòu)成抽逃出資罪;發(fā)布虛假供貨信息詐騙受害企業(yè)和個(gè)人預(yù)付貨款，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

該內(nèi)容對(duì)我有幫助贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

獲取驗(yàn)證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

提交

評(píng)論區(qū)

遇到法律問題，直接發(fā)布咨詢

登錄后參于評(píng)論