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寧波
合同詐騙案例
合同詐騙案例
貴州一“空殼”公司專門通過網站發布虛假供貨信息，簽訂交易合同，先后詐騙受害單位和個人預付貨款上百萬元。貴陽市中級法院日前開庭，該公司法定代表人因涉嫌抽逃出資和合同詐騙受審。
被告人孫某某，系貴州xx貿易有限公司法定代表人，于2004年12月因涉嫌合同詐騙罪被依法刑事拘留。
據公訴機關指控，2003年11月，孫某某與劉某某(在逃)作為發起人和股東，向他人借款50萬元，注冊成立貴州xx貿易有限責任公司(以下簡稱xx公司)，孫某某任法人代表。同月底，兩人將注冊資金全部抽逃，xx公司遂成為“空殼”公司。
2003年12月，xx公司在網上獲知寧波一家貿易公司求購金屬硅的信息，孫某某即安排人與對方業務員洽談，聲稱有現貨可供，取得對方信任后，雙方通過傳真簽訂總金額為163.5萬余元的購銷合同兩份后，寧波的公司便將24.6萬余元預付款匯到xx公司帳上。xx公司因無實際履約能力，在對方多次催促下，退還8萬余元，余款16.2萬余元被孫某某提現轉移占為己有。
2004年7月，湛江開發區一貿易公司通過網站看到xx公司發布的礦產品供貨信息，即與xx公司孫某某聯系。雙方于同月底通過傳真簽訂高碳猛鐵120噸和硅鐵300噸合同，總金額為247.8萬元，這家公司按約定分兩筆電匯預付貨款41.8萬元到xx公司銀行帳上。xx公司收款后，以各種理由不發貨也不退款，孫某某分9次將該款提現轉移占為已有。
2004年8月，福建一電**限公司在網上得知xx公司經營廣泛，遂電話與之聯系，雙方通過傳真簽訂總金額為22.4萬余元的桐油購銷合同，這家電子公司隨后預付貨款6萬元。
xx公司通過上述手段，先后詐騙一系列受害企業和個人預付貨款上百萬元，這些資金均被孫某某轉移提現，非法占為己有。
公訴機關認為，孫某某作為xx公司的發起人和股東之一，在公司資金驗資后，伙同他人將注冊資金50萬元全部抽逃，造成公司資不低債的后果，其行為已構成抽逃出資罪;發布虛假供貨信息詐騙受害企業和個人預付貨款，其行為已構成合同詐騙罪。
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