在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
票據(jù)詐騙有什么特點
其二，票據(jù)詐騙的地域分布越來越廣。現(xiàn)在無論是內陸地區(qū)，還是發(fā)達的沿海地區(qū)，都有票據(jù)詐騙案件發(fā)生。值得注意的是，跨省區(qū)的詐騙案件也越來越多。這在一定程度上加大了銀行和相關當事人防范票據(jù)詐騙的難度。
其三，組織化、規(guī)模化的詐騙案件在增加。一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機構來策劃和實施詐騙。
其四，票據(jù)詐騙的國際化特點開始出現(xiàn)。由于我國對外開放的日益深入，票據(jù)業(yè)務的國際化也日益加強，在這種背景下，一些違法分子利用境內外聯(lián)動的方式從事票據(jù)詐騙。不少境內外違法分子，通過國際票據(jù)的偽造和變造來達到詐騙的目的。例如偽造大額銀行匯票，這種情況是鉆光票托收結算方式的空子，在收款后立即調出資金，而在銀行退票追索時，不法商人己逃之夭夭，或己騙取了貨物或貨款并轉移出境，或者是以大額銀行匯票騙取國內公司發(fā)貨或騙取傭金。
其五，詐騙案件中內外勾結的問題日益嚴重。從近年來發(fā)生的一些票據(jù)詐騙案來看，尤其是那些金額巨大的詐騙案，往往有銀行內部工作人員參與詐騙，或者因工作人員玩忽職守導致詐騙發(fā)生的問題。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
2017年畢業(yè)于浙江大學法律系碩士，執(zhí)業(yè)以來一直辦理刑事案件。2018年1月至2019年7月在紹興市嵊州市執(zhí)業(yè)，2019年7月開始在杭州市專業(yè)刑事所浙江靖霖律師事務所執(zhí)業(yè)，2019年12月成為浙江靖霖律師事務所授薪合伙人，2020年3月被派駐到浙江靖霖（紹興）律師事務所擔任副主任一職，執(zhí)業(yè)以來憑借深厚的法學功底，積累了豐富的人生閱歷和精湛的執(zhí)業(yè)水準、良好的職業(yè)道德，在浙江各地具有廣泛、良好的社會資源，得到客戶的一致好評。其為人正直、誠實守信、認真負責，多年來將理論與實踐相結合，辦理了一大批在國內或省內具有重大影響的刑事案件，曾為多名重大刑事案件被告人成功做無罪辯護、死刑立即執(zhí)行案件改判為死緩的成功案例。累計辦理了多起重大刑事案件。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
人身損害與工傷損害有什么不同嗎
2021-02-21行政案件的追究時效
2020-11-11律師事務所異地提供法律服務,收費如何確定
2021-03-09事實婚姻有什么法律特征包括哪些
2020-12-06公安機關行政處罰聽證程序規(guī)定有哪些
2021-03-05夫妻離婚后房屋能否贈予對方
2021-02-16構成合同詐騙罪的主觀要件有哪些
2020-11-30哪些財產(chǎn)是不可繼承的？
2021-01-25農(nóng)村房屋確權發(fā)證的時間是什么時候
2021-01-04如何證明員工不愿意簽訂勞動合同
2020-11-13拘役是否要解除勞動合同
2021-02-21勞務派遣是什么意思
2020-12-08什么情況下勞務派遣單位不能與被派遣勞動者解除勞動合同
2021-03-04人事外包協(xié)議
2020-12-12公益崗糾紛是否勞動爭議
2021-01-10猝死是否在意外險賠償范圍內
2021-02-12海上貨物運輸保險案例
2021-03-21人身保險合同的糾紛處理注意事項
2021-03-14投保人以賠償協(xié)議顯失公平為由要求變更是否應予以支持？
2020-12-26也談《無證駕駛造成的交通事故是否屬強制保險范圍？》
2020-12-23