廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市英威騰電氣股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票并在深圳證券交易所上市的法律意見書

致：深圳市英威騰電氣股份有限公司

廣東信達(dá)律師事務(wù)所(以下簡稱“信達(dá)”)接受深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)的委托，作為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在深圳證券交易所上市(以下簡稱“本次上市”)的特聘專項(xiàng)法律顧問。現(xiàn)信達(dá)律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人是否具備在深圳證券交易所上市的主體資格及實(shí)質(zhì)條件進(jìn)行核查，并出具本法律意見書。

發(fā)行人已向信達(dá)作出承諾，其已向信達(dá)律師提供了出具本法律意見書所必須的、真實(shí)的、有效的原始書面材料、副本材料或口頭證言;保證其所提供的文件材料和所作的陳述是真實(shí)的、完整的;文件原件上的簽字和蓋章均是真實(shí)的，副本及復(fù)印件與正本和原件一致，并無任何隱瞞、虛假和重大遺漏之處。

信達(dá)律師僅根據(jù)本法律意見書出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。對(duì)于與出具本法律意見書有關(guān)而又無法獨(dú)立支持的事實(shí)，信達(dá)律師依賴有關(guān)政府部門、發(fā)行人或有關(guān)具有證明性質(zhì)的材料發(fā)表法律意見。上市法律意見書2信達(dá)同意本法律意見書作為發(fā)行人本次上市的必備文件之一，隨其他申報(bào)材料一起報(bào)送深圳證券交易所審核，并依法對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本法律意見書僅供發(fā)行人本次上市申請(qǐng)之目的使用，不得用于任何其他目的。

基于以上所述，信達(dá)律師根據(jù)《證券法》第二十條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具法律意見如下：

一、發(fā)行人本次上市的批準(zhǔn)和授權(quán)

(一)發(fā)行人股東大會(huì)已依法定程序作出批準(zhǔn)本次上市的決議經(jīng)核查，發(fā)行人于2009年2月8日召開的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了有關(guān)發(fā)行人

本次發(fā)行上市的議案，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行及本次上市的有關(guān)事宜，