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寧波
反洗錢犯罪的主觀要件是什么?
在很多集資詐騙案件中，都蘊藏著洗錢犯罪，這種犯罪手法主要是通過多種途徑將非法所得變成合法形式，以便犯罪分子套現，從而實現非法占有的目的。認定一種犯罪要從構成要件出發，那么，反洗錢犯罪的主觀要件是什么?下面我們通過本文一起學習了解下。
一、反洗錢犯罪的主觀要件是什么?
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;
5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
7、其他可以認定行為人明知的情形。
二、洗錢犯罪的客觀表現是什么?
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據);
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
4、協助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。
綜上所述，洗錢犯罪是威脅金融秩序、危害市場經濟的一種犯罪，反洗錢犯罪的主觀要件具體表現是當事人故意為之，沒有正當理由轉移財產，或者以明顯低于市場價格收購財物的。在具體表現形式上面，洗錢罪有很多種。構成本罪的，法院根據涉案金額做出判決，最高量刑是無期徒刑。
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