各省級(jí)公安機(jī)關(guān)和執(zhí)法部門在處理非法集資案件的時(shí)候，必須做到有條不紊的進(jìn)行。其實(shí)，關(guān)于處置非法集資的相關(guān)操作流程問題，在各地都有著詳細(xì)的規(guī)定，只有按照相關(guān)的流程來(lái)對(duì)非法集資案件進(jìn)行處理，才能夠有效的杜絕非法集資這種犯罪活動(dòng)。下面小編就為大家介紹一下處理非法集資流程是怎樣的?

一、處理非法集資流程是怎樣的?

處置非法集資工作操作流程

第四章 案件受理

第十五條 案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。

第十六條 行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理：

(一)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。

(二)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集·資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(三)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。

(四)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

第十七條 省級(jí)人民政府組織協(xié)調(diào)本轄區(qū)涉嫌非法集資案件受理工作，根據(jù)行業(yè)主(監(jiān))管部門提交的涉嫌非法集資線索情況報(bào)告，及時(shí)組織公安、工商等相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門研究處理意見。

(一)對(duì)不屬于非法集資活動(dòng)的，由省級(jí)人民政府牽頭作出終結(jié)受理結(jié)論。

(二)對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的，確定主辦部門和協(xié)辦部門進(jìn)行調(diào)查處理。

(三)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

第十八條 行業(yè)主(監(jiān))管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉(通)報(bào)后，一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)完成受理工作。

二、非法集資的主要表現(xiàn)形式

非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：

(一)借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

(二)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

(三)通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

(四)通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

(五)以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

(六)利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資。

(七)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。

(八)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

(九)以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。

(十)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。

(十一)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。

(十二)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

在處置非法集資案件的時(shí)候，第一步肯定是會(huì)對(duì)案件進(jìn)行受理，當(dāng)案件受理以后就會(huì)對(duì)整個(gè)非法集資的案件進(jìn)行調(diào)查，公安機(jī)關(guān)或者檢察院對(duì)非法集資犯罪活動(dòng)的所有線索證據(jù)都調(diào)查清楚以后會(huì)移送到人民法院進(jìn)行處理，對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行定罪量刑。

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

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