傳銷是一種不合法的獲利方式，它的非法獲利方式是非法集資。犯罪團(tuán)伙為了躲避法律以及引誘更多的人員加入他們的非法牟利團(tuán)伙，他們變換著各種各樣的名義來誘騙人，比如招聘、入職培訓(xùn)等等，入了他們?cè)O(shè)下的圈套之后，他們以語言洗腦、暴力等方式逼迫受害人加入他們的團(tuán)伙進(jìn)行非法集資。這種犯罪手段危害社會(huì)穩(wěn)定，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。作為這個(gè)社會(huì)的一份子，一旦發(fā)現(xiàn)這種犯罪行為，應(yīng)當(dāng)積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。那么，傳銷非法集資舉報(bào)證據(jù)有哪些？今天小編就來為大家解答這個(gè)問題。

1、書證

“書證是證據(jù)之王”。對(duì)于傳銷案件，應(yīng)當(dāng)收集的書證一般有：你身邊參與人的各種信息與其上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系；參與人員筆記本中記錄的聽課內(nèi)容、骨干人員的授課材料、手機(jī)短信內(nèi)容；組織者或經(jīng)營者發(fā)放的各種書刊、印刷品等宣傳資料、營銷方式的介紹；當(dāng)事人的銀行存折記錄、從銀行獲取入門費(fèi)交納的憑證及獲取報(bào)酬的往來明細(xì)。一是證明傳銷行為已經(jīng)實(shí)施成立，二是為了和參與人員的詢問筆錄，獎(jiǎng)勵(lì)分配制度中的內(nèi)容相互印證。主要調(diào)查兩個(gè)方面，首先付出，主要指入門費(fèi)的交納，可以通過當(dāng)事人或者銀行提供匯款憑證及存根來證明；其次參加收益的獲取，通常是通過公安部門的配合，從銀行調(diào)取參與人員尤其是當(dāng)事人專門用以獲取資金回報(bào)的銀行卡的對(duì)帳折。搜集書證應(yīng)盡量收集原件，在原件不可能得到的情況下，可以通過拍照、復(fù)印、抄錄、下載等方式收集副本、復(fù)印件或節(jié)錄本，但必須注明副本、復(fù)印件、節(jié)錄本的出處，收集時(shí)間、收集人的簽字及出處單位或人的簽字蓋章，標(biāo)明“經(jīng)核對(duì)與原件無誤”等字樣。

2、物證

物證是辦案中用來查明案件事實(shí)的一種重要證據(jù)。在傳銷案件中，物證主要是用于“傳商品”用的商品、參與人員的筆記本、骨干分子用于授課宣傳的光盤、電腦及電視、VCD機(jī)、銀行卡等物品。物證的獲取一般可以通過現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、扣留、封存等，大件物品可以通過拍照的方式固定。

3、視聽資料

視聽資料是指以錄像帶、錄音帶、電影膠片、光盤、電子軟件等錄音、錄像記錄所反映的內(nèi)容來證明待證事實(shí)的證據(jù)。傳銷案件中，一般表現(xiàn)為對(duì)非法培訓(xùn)場(chǎng)所的視頻錄像、骨干分子授課的錄音等。由于傳銷案件涉及人員多，有的集會(huì)場(chǎng)面會(huì)比較混亂，利用現(xiàn)代技術(shù)制作的視聽資料對(duì)于證明案件就有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。在查處傳銷案件時(shí)，可以通過DV、錄音設(shè)備對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍攝、錄音，通過光盤刻錄技術(shù)制作成光盤，進(jìn)行說明后附案，可以豐富案件的證明力。

4、證人證言

辦案人員可以通過對(duì)知道或間接了解案情的證明人進(jìn)行詢問，或要求證明人提供證明材料或者與案件有關(guān)的其他資料，來達(dá)到證明傳銷活動(dòng)的目的。比如可以向培訓(xùn)場(chǎng)所的鄰居、出租房房東等了解情況。

5、現(xiàn)場(chǎng)筆錄

是指辦案人員為了查明一定的事實(shí)，對(duì)當(dāng)事人活動(dòng)場(chǎng)所、物品等進(jìn)行檢查情況的真實(shí)記錄，這種證據(jù)對(duì)鑒別其他證據(jù)的真?zhèn)危C明案件的真實(shí)情況，具有其他證據(jù)不能代替的證明價(jià)值，是一種重要的證據(jù)。傳銷案件中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)當(dāng)事人培訓(xùn)的場(chǎng)所及居住的場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，要重點(diǎn)留意并提取各種書刊、印刷品宣傳資料、骨干人員的授課材料、光盤、傳銷人員集中培訓(xùn)時(shí)的聽課筆記本、參加人員的花名冊(cè)、伙食帳單及花名冊(cè)、房屋出租合同、參與人員的銀行存折（卡）等，另外還可以對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用于宣傳的電腦、電視、VCD等工具設(shè)備進(jìn)行查封，對(duì)在培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)的參與人員可以同時(shí)分開進(jìn)行詢問，以便取得大量言證，理清上下線關(guān)系，繪制出網(wǎng)絡(luò)圖，現(xiàn)場(chǎng)讓當(dāng)事人及參與人員確認(rèn)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的書證物證，要及時(shí)提取、固定，以免被當(dāng)事人轉(zhuǎn)移、銷毀。

6、當(dāng)事人陳述材料

當(dāng)事人的陳述材料一般指當(dāng)事人對(duì)案件情況的自我交待，由于當(dāng)事人在查處案件活動(dòng)中所處的特殊關(guān)系和地位，以及案件查處的結(jié)果與他有直接的利害關(guān)系，因而當(dāng)事人的陳述存在兩個(gè)方面的可能性，一是當(dāng)事人在政策和法律的教育下，或在事實(shí)證據(jù)面前無法隱瞞與抵賴的情況下，可能供出全部或者部份真實(shí)的違法事實(shí)，另一方面，當(dāng)事人出于各種思想動(dòng)機(jī)，怕交待后要加重對(duì)自己的處罰，有的存在僥幸心理，自認(rèn)為手段高明，不易被人發(fā)現(xiàn)，故意捏造事實(shí)。根據(jù)當(dāng)事人陳述材料的兩種可能性，所以要與其它物證或者書證、證人證言相結(jié)合進(jìn)行綜合判斷，證實(shí)后才能采用。當(dāng)事人若是如實(shí)陳述，一般會(huì)交待其是通過熟人介紹，交納給的組織者金額不等的入門費(fèi)后，獲得一個(gè)資格，然后再辦一個(gè)銀行卡，并將銀行卡號(hào)連同其上線姓名告知最終的組織者以便于組織者統(tǒng)計(jì)每位參與者的營銷業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金發(fā)放等情況。

我們一旦發(fā)現(xiàn)傳銷的犯罪行為，作為公民，我們要積極向有關(guān)部門舉報(bào)這種違法犯罪行動(dòng)，在舉報(bào)之前，可以根據(jù)本文進(jìn)行一定的證據(jù)收集，有力的證據(jù)可以作為日后起訴犯罪團(tuán)伙的依據(jù)。只有把這些犯罪團(tuán)伙繩之以法，才能還社會(huì)一個(gè)安定的環(huán)境，才能讓那些誤入傳銷的受害人脫離苦海。另外我們自己也要保持警惕之心，對(duì)一些跡象可疑的培訓(xùn)、招聘要多留一個(gè)心眼。

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別