在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪怎么判定
洗錢罪怎么判定
判定如下：
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
洗錢罪的立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(1)提供資金賬戶的；
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(4)協助將資金匯往境外的；
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答，洗錢的行為符合洗錢罪構成要件的，就可以認定為洗錢罪，洗錢罪侵犯的客體是金融秩序、社會經濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理等。讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房子被燒怎么賠償
2020-12-08工傷鑒定腦震蕩能評傷殘嗎
2020-12-06集體所有的不動產和動產包括什么
2020-12-16交通事故傷殘鑒定申請書怎么寫的
2021-01-29瞞著寫首付贈與協議是否有效
2020-11-14老公與其他女人同居 是否構成重婚罪(以夫妻名義生活沒有領結婚證)
2021-03-05刑事附帶民事賠償范圍和標準是什么
2021-02-16商業銀行可以不經營辦理國內外結算業務嗎
2021-03-16承包屬于雇傭關系嗎
2020-12-14贈與合同是雙務合同還是單務合同
2020-11-18哪些情形可以變更勞動合同,變更勞動合同要注意什么
2021-03-10如何終止勞動合同
2020-12-26純勞務分包給個人是否合法
2020-12-05交通意外險與航空意外險有何區別
2021-01-06飛機延誤險賠償太低怎么辦
2020-12-10保險經紀人的經營業務指的是什么
2021-01-17投保人的權利義務是怎樣的
2021-01-11人身保險公司需要承擔怎樣的義務
2021-03-25網絡保險受到哪些限制
2021-02-02保險公司把被保人寫錯了怎么理賠
2021-03-06