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在我們國家，海外并購已經(jīng)越來越多，逐漸成為我國一些民營企業(yè)走出國門的一種重要途徑，慢慢的的發(fā)展的越來越好，現(xiàn)在來看，我國的民營企業(yè)海外并購還處于上升階段，不過他也擁有自己并購的特點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)著我國的民營企業(yè)迅速發(fā)展，下面，我們一起和律霸看看民營企業(yè)海外并購的流程把!

基本流程 ：

1、獲得投資機(jī)會。

2、與中國駐當(dāng)?shù)厣虅?wù)參贊處接洽;了解投資目的國的基本投資環(huán)境及合作方的基本情況;與投資合作方簽訂保密協(xié)議。

3、投資雙方初步洽談，達(dá)成合作意向。

4、向中國政府咨詢：了解類似投資項(xiàng)目獲批記錄及本投資項(xiàng)目獲批的可能性。

5、對合作方進(jìn)行初步盡職調(diào)查。

6、設(shè)計(jì)跨境投資架構(gòu)。

7、投資雙方前期談判，簽訂交易要點(diǎn)/意向書/框架協(xié)議。

8、準(zhǔn)備投資項(xiàng)目申請報告，報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1)項(xiàng)目名稱、投資方基本情況。

(2)項(xiàng)目背景情況及投資環(huán)境情況 。

(3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品、目標(biāo)市場, 以及項(xiàng)目效益、風(fēng)險情況 。

(4)項(xiàng)目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額 。

(5)購并或參股項(xiàng)目, 應(yīng)說明擬購并或參股公司的具體情況。

9、向主管發(fā)改委(中方投資額1億美元以下的非資源開發(fā)類境外投資項(xiàng)目，由所在省級發(fā)改委核準(zhǔn))報送項(xiàng)目申請報告，并應(yīng)附如下文件：

(1)公司董事會決議或相關(guān)的出資決議。

(2)證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件。

(3)銀行出具的融資意向書 。

(4)以有價證券、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)權(quán)益出資的, 按資產(chǎn)權(quán)益的評估價值或公允價值核定出資額。應(yīng)提交具備相應(yīng)資質(zhì)的會計(jì)師、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告, 或其他可證明有關(guān)資產(chǎn)權(quán)益價值的第三方文件。

(5)投標(biāo)、并購或合資合作項(xiàng)目, 中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件 。

(6)境外競標(biāo)或收購項(xiàng)目, 應(yīng)按提前規(guī)定報送信息報告, 并附國家發(fā)展改革委出具的有關(guān)確認(rèn)函件。

辦理時限：自收到齊全、符合規(guī)定形式的申請材料之日起15日內(nèi)組織審查、評估，并作出決定;做出決定后5個工作日內(nèi)送達(dá)申請人。

10、對目標(biāo)公司進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查，全面查明目標(biāo)公司的真實(shí)情況。

11、根據(jù)盡職調(diào)查情況進(jìn)行評估，決定是否繼續(xù)進(jìn)行交易及是否需要調(diào)整交易架構(gòu)及交易要點(diǎn)。

12、起草交易文件，雙方進(jìn)行深入談判;搭建投資架構(gòu)。

13、簽訂交易文件，明確交易文件履行要點(diǎn)。

14、向主管商務(wù)機(jī)關(guān)(中方投資額1000萬美元及以上、1億美元以下的境外投資，由省級商務(wù)主管部門核準(zhǔn))申報核準(zhǔn)，需提交以下材料：

(1)申請書，主要內(nèi)容包括境外企業(yè)的名稱、注冊資本、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源情況的說明、投資的具體內(nèi)容、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資環(huán)境分析評價。

(2)企業(yè)注冊地的區(qū)、縣商務(wù)主管部門意見。

(3) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

(4)境外企業(yè)章程及相關(guān)協(xié)議或者合同。

(5)國家有關(guān)部門的核準(zhǔn)或備案文件。

(6)并購類境外投資須提交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》

(7)境外投資資金來源說明。

(8)主管商務(wù)部門要求的其他文件。

辦理時限：20個工作日

15、持發(fā)改委和商務(wù)主管部門的核準(zhǔn)文件，辦理外匯登記、備案

16、交易文件生效，履行交易文件。

17、向商務(wù)部備案，向中國駐當(dāng)?shù)厣虅?wù)參贊處登記。

海外并購成為我國很出色的一種買賣方式，他逐漸的發(fā)展和擴(kuò)大規(guī)模，成為我國民營企業(yè)海外并購的領(lǐng)銜，同時民營企業(yè)海外并購的流程也是很復(fù)雜的，認(rèn)真做好每好每一件事、走好每一步，有利于我國海外并購的順利進(jìn)行和更有力的發(fā)展!更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸信陽律師。

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