違規出具金融票證罪立案標準

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上的；

2、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上的。

違規出具金融票證罪認定

本罪與偽造、變造信用證罪的界限

本罪是金融機構及其工作人員違反規定出具信用證或者其他信用證明，不一定是假信用證明；可能造成的經濟損失，也不一定是金融機構的經濟損失。而偽造、變造信用證罪，其主體是一般主體，其所偽造、變造的信用證是假的，直接破壞銀行對信用證的管理秩序和造成銀行的錢款損失。

本罪與玩忽職守罪的界限

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行為，本質上屬于一種玩忽職守行為。為了體現嚴厲打擊這類犯罪行為，本條將這種行為從玩忽職守罪中獨立出來，規定了新的罪名。

客體要件

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度。有些銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反國家規定，出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明等，一方面給國家造成經濟上的重大損失，另一方面又給詐騙犯罪分子進行其他詐騙犯罪創造了條件，提供了幫助，造成了嚴重擾亂金融秩序和社會秩序的后果，為嚴厲打擊這類犯罪分子，本法設專條規定予以打擊。

客觀要件

本罪在客觀上表現為行為人實施了違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的行為。

所謂違反規定，既包括違反國務院及其金融監督管理機構即中國人民銀行的有關規定，也包括違反其他銀行及除銀行以外的諸如中國**保險公司、信托投資公司等非銀行金融機構的內部管理規定。為了加強對上述信用憑證的管理，杜絕金融機構內部的非法出具行為，國家有關金融法律、法規對其出具的條件及程序都作了嚴格而明確的規定。例如，銀行匯票、根據有關規定，只限于中國人民銀行和各專業銀行參加全國聯行往來的銀行機構簽發。在不能簽發銀行匯票的銀行開戶的匯款人需要使用銀行匯票時，應將款項轉交附近可以簽發銀行匯票的銀行辦理。匯款人申請辦理銀行匯票，應向簽發銀行填寫“銀行匯票委托書”。委托書一式3聯：第一聯為存根；第二聯為支款憑證；第三聯為收入憑證。交付現金辦理匯票的，第二聯應當注銷。其應詳細填明單位、個體經濟戶名稱或個人姓名；確定不了的，應填寫匯款人指定人員的姓名；個體經濟戶和個人需要兌付地支取現金的，須填明兌付銀行名稱，并在“匯款金額”欄先填寫“現金”字樣，后填寫匯款金額；確定不得轉匯的，應當在備注欄說明；簽發行管理時，應當認真審理委托書的內容是否齊全、清晰。填明“現金”字樣的，還應當審查是否是個體經濟戶或個人；在收受有關款項后，才能據以簽發銀行匯票。又如出具保函進行擔保，應當對擔保對象的商業背景、資信情況進行認真的審查，并在進行必要的風險預測后，認為符合有關條件的，才能出具。

主體要件

本罪的主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機構及其工作人員。這里規定的“銀行”是廣義的銀行，包括中國人民銀行、各商業銀行、政策性銀行以及其他在我國境內設立的中外合資銀行和外資銀行。“其他金融機構”，是指除銀行以外的其他金融機構，即所謂非銀行金融機構。其界定詳見本節第184條釋義，此不贅述。

主觀要件

本罪在主觀上是由過失構成，即行為人對于為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明可能造成的重大損失是出于過失，這種過失一般表現為過于自信的過失。至于作為人實施的出具保函、票據、存單、資信證明本身，則是出于故意，但本罪是結果犯，行為人對行為的故意并不影響其對結果的過失；因而本罪屬過失犯罪。

這個罪名的規定主要是為了維護我國的金融市場秩序，為了維護我國的經濟穩定。大家還有什么不懂的話可以來律霸網進行法律咨詢，相信不會讓大家失望的哦。