高利轉貸罪辯護詞

尊敬的各位法官：

在XX高壓打黑的態勢之下，再想到司法之現狀，本案不可能出現無罪的結果，盡管如此，我還是要為江某作無罪辯護，法律必須被信仰!江某剛才在自我辯護時也提到：“牢是坐定了，但我不認罪!”，作為辯護人，我將從本案的事實出發，結合法律規定，分別發表江某在本案中不構成參加黒社會性質組織罪、非法拘禁罪、高利放貸罪的意見。

一、關于江某不構成參加黑社會性質組織罪的辯護意見。

公訴機關指控江某在本案第一被告人陳某的領導下，以XX**公司為平臺，以房地產業為主要對象，長期進行有組織地發放高利貸違法犯罪活動，對民間借貸市場形成重大影響，嚴重擾亂XX房地產市場的正常經營，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。

二、關于江某不構成非法拘禁罪的辯護意見。

本案關于非法拘禁罪的指控即是指陳某、江某為了討債而非法拘禁喬-偉一事。此事能與江某聯系起來的，無非是喬-偉同時欠陳某與江某的錢，受陳某授意討債的汪某是江某的司機，由于江某本人沒有實際參與非法拘禁的行為，在此前提下江某是否構成非法拘禁，一是看其與陳某有無共謀策劃非法拘禁喬-偉;二是看江某有無直接明確地指使汪某非法拘禁喬某。

三、關于江某不構成高利轉貸罪的辯護意見。

控方認為，2008年初，江某將從XX某信托公司貸來的2000萬元轉貸給XX某物業開發有限公司的行為構成高利轉貸罪。高利轉貸罪是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。可見，高利轉貸行為中“牟利”與“套取”同時具備才能構成犯罪。無罪辯護意見如下：

(一)并非江某從XX某信托公司“套取”資金，而是該公司為了回報**公司的幫助而主動向**公司(**公司的關聯企業)提供3000萬元資金用于流動資金周轉，其中2000萬元實則用于歸還**公司的無息借款。

(二)“受害人”XX某信托投資有限公司從沒有認為自己的資金被“套取”了。

本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序，江某的行為無論是對信貸資金的發放還是利率的管理秩序均不造成侵害。在2000萬元資金再使用過程中，XX某信托公司從沒有提出過反對的意見，如果是高利轉貸行為，那么該公司是受害者，但整個案卷材料看不到該公司對此事的評價，因為作為金融機構，其對所放貸的資金使用情況有追蹤調查的義務，如果是放貸行為，該公司履行追蹤調查的義務了嗎?如果沒有履行，是為什么沒有履行?如果履行了，面對資金被“改變”用途的情況下，該公司有什么反應?而這方面證據的缺失，從另一角度可以說明，XX某信托公司通過這一形式歸還借款，是與**公司、**公司心照不宣的，換句話說，該筆資金的使用并不違背XX某信托公司的意志。

綜上所述，江某無罪。希望你們拋開一切案外因素，本著公平、公正的司法理念，做出一個經得起歷史考驗的判決，謝謝!

在實際中，辯護詞需要根據案件的具體情況來進行陳訴，并且要有對應的證據才能得到法院的接受。如果您的情況比較復雜，律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。