汪某某非法吸收公眾存款罪一案一審判決書

四川省自貢市自流井區人民法院

刑事判決書

(2016)川0302刑初57號

公訴機關自貢市自流井區人民檢察院。

被告人汪某某，男，1983年3月30日出生于重慶市，漢族，初中文化，原系眉山市新華紙業印務有限公司自貢分公司負責人，家住重慶市永川區。2015年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪自貢市公安局匯東新區分局刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。現押于自貢市看守所。

辯護人XXX，四川拓宇律師事務所律師。

自貢市自流井區人民檢察院以自井檢公訴刑訴(2016)41號起訴書指控被告人汪某某犯非法吸收公眾存款罪。于2016年3月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2016年3月23日公開開庭進行了審理。自貢市自流井區人民檢察院指派檢察員明獨林出庭支持公訴，被告人汪某某及其辯護人刁云長到庭參加訴訟，現已審理終結。

自貢市自流井區人民檢察院指控，被告人汪某某在2014年10月至2015年4月擔任眉山市新華紙業印務有限公司自貢分公司負責人期間，伙同眉山市新華紙業印務有限公司法人代表劉某某(在逃)，以眉山市新華紙業印務有限公司更新設備需要資金為由，以每月支付2%—3%的利息為誘餌，非法吸收彭某某、林某某等82人存款共2,271,700元，期間支付借款利息202,340元。公訴機關提供了相應證據，指控認為被告人汪某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條之規定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

被告人汪某某對指控無異議，表示認罪。

其辯護人認為，1、對起訴書指控其構成非法吸收公眾存款罪無異議;2、被告人汪某某是受劉某某指使、安排下實施的犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯。依法應當從輕、減輕處罰或免除處罰;3、被告人汪某某案發后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰;4、被告人汪某某屬初犯、偶犯，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。

經審理查明，2014年5月至2015年4月期間，被告人汪某某接受眉山市新華紙業印務有限公司法定代表人劉某某(在逃)的安排來到該公司自貢分公司工作并任負責人。被告人汪某某在擔任負責人期間，采取打電話、發宣傳單等方式，在未經有關部門依法批準的情況下，以眉山市新華紙業印務有限公司更新設備需要資金為由，以每月支付2%—3%的高額利息作為回報，先后向彭某某、林某某等82名不特定公眾非法吸收存款。被告人汪某某在吸收公眾存款過程中，先后將大部分資金通過銀行轉入劉某某個人賬戶，其余資金用于分公司經營支出。經自貢聯立司法鑒定中心鑒定，眉山市新華紙業印務有限公司自貢分公司非法吸收公眾存款資金確認為2,271,700元，歸還本金0元，支付借款利息金額為202,340元，無法確認的金額為90,000元。彭某某、林某某等82名被害人實際共損失2,069,360元。

2015年9月21日，被告人汪某某在昆明市盤龍區“景怡”賓館203房間被昆明市警方抓獲。

上述事實，被告人汪某某在開庭審理過程中亦無異議，且有接受刑事案件登記表、立案決定書;人口信息;協助查詢財產通知書及材料;工商注冊資料;自動柜員機客戶憑條;眉山市新華紙業印務有限公司房屋信息;借款合同;收據、收條;銀行流水信息;稅務登記證;營業執照;身份證等復印件;抓獲經過說明;證人付某某、龔某、陳某甲、蹇某某、譚某某的證言;被害人陳某乙、彭某某、林某某、邱某某等人的陳述;被告人汪某某的供述和辯解;四川聯立鑒定中心司法鑒定意見書;周某、林某某、黃某某、舒某某等人的辨認筆錄等證據證實，足以認定。

本院認為，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金”的規定和最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第二款“具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規定的‘數額巨大或者其他嚴重情節’：(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的”的規定，被告人汪某某未經有關部門依法批準，向社會不特定公眾非法吸收資金，嚴重破壞了國家金融管理秩序，數額依法認定為2,069,360元，屬數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。依法應處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。公訴機關指控成立。

依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”的規定，本案屬共同故意犯罪。

依照《中華人民共和國刑法》第二十七條“在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯應當從輕、減輕處罰或免除處罰”的規定，被告人汪某某是受劉某某指使、安排下實施的犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕、減輕處罰。

依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款“犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節，但如實供述自己的罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的，可以減輕處罰”的規定，被告人汪某某案發后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。

依照《中華人民共和國刑法》第六十四條“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產，應當及時返還;違禁物品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理”的規定，本案非法吸收的公眾存款應退賠給本案各名被害人。

關于控辯雙方提出本案為單位犯罪的意見，經查，根據最高人民法院《關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第二條“個人為進行犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的，或者公司、企業、事業單位設立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處”的規定，本案眉山市新華紙業印務有限公司法定代表人劉某某，在自貢市設立分公司的目的就是為了非法吸收公眾存款，且設立分公司后，由被告人汪某某負責的全部活動也是非法吸收公眾存款，故不能以單位犯罪論處，認為本案系單位犯罪的理由不成立，本院不予采納。

關于辯護人提出對被告人汪某某適用緩刑的意見不當，本院不予采納。其余辯護理由符合本案事實及法律，本院予以采納。

據此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款和最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第二款第(一)項之規定，判決如下：

一、被告人汪某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金50,000元(限本判決生效后一個月內繳納);

(刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月21日起至2017年9月20日止。)

二、本案非法吸收的公眾存款共計2,069,360元退賠給82名被害人，限本判決生效后一個月內支付。

如不服本判決，自接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向四川省自貢市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長XXX

人民陪審員XXX

人民陪審員XXX

二〇一六年三月二十五日

書記員XXX

一定要包含被告的相關身份信息，以及案件的情況，被起訴的事實和理由，最重要的是法院的意見，也就是上文中提到的本院認為的內容，將作為最后承擔責任的依據，當然，在審理過程中的證據、事實等情況也要記錄在案。如果您還有任何疑問，歡迎在律霸網進行在線律師咨詢，我們會針對您的問題及時解答。