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兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據公安部消息，在日前召開的全國公安機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治，堅決遏制網絡傳銷蔓延，切實服務防范化解風險大局，切實維護經濟金融秩序，不斷增強人...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

目前來看，互聯網金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯網作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯網金融”或者通過互聯網金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯網金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

1、未經中國人民銀行批準，擅自開辦儲蓄業務; 2、具有吸收存款業務資格的金融機構，違反國家利率規定，擅自變動儲蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業務資格的金融機構，以給付回報、實物等方式變相提高儲蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業務資格的金融機構，以...