1、未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自開辦儲蓄業(yè)務(wù);

2、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，違反國家利率規(guī)定，擅自變動儲蓄存款利率吸收存款;

3、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，以給付回報、實物等方式變相提高儲蓄存款利率吸收存款;

4、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)，以發(fā)行股金等方式吸收資金，變相吸收存款;以興辦實業(yè)為名，承諾回報，非法向社會公眾集資;

5、以返租、代管、代養(yǎng)等形式銷售商品、收取保證金等，非法向社會公眾集資;

6、以國家對生態(tài)環(huán)境保護、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林等方面采取的鼓勵政策為幌子，許諾高額回報，進行非法集資;

7、以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟等為名，承諾回報，收取訂金、股金、加盟費等，非法向社會公眾集資;

8、組織“抬會”、“合會”、“標(biāo)會”等活動，非法向社會公眾集資;

9、不依托于商品買賣，而是通過發(fā)展會員、收取高額入門費等手段維系運作，進行“拉人頭”傳銷;

10、利用公司的合法外衣和品牌產(chǎn)品，通過開展所謂的直銷業(yè)務(wù)或者宣傳所謂的先進營銷理念，以專賣、代理、加盟連鎖等方式進行傳銷;

11、以電子商務(wù)、網(wǎng)上購物、銷售互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)網(wǎng)址等為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告吸納會員，實施變相傳銷活動;

12、通過各種渠道大肆宣傳“消費儲值”的經(jīng)營模式，通過收取商家和消費者加盟費的方式，實施變相傳銷活動;

13、稱公司將要在境內(nèi)外證券市場上市，或稱發(fā)行股票已獲政府部門批準(zhǔn)，誘使或騙取投資者購買其股票;

14、以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名，未經(jīng)批準(zhǔn)便向社會公眾非法買賣、代理買賣未上市公司股票;

15、以給境內(nèi)企業(yè)提供境外上市服務(wù)為名，一些所謂的外國資本公司或投資公司駐中國辦事處未經(jīng)批準(zhǔn)便向社會代理買賣未上市公司股票;

16、一些公司聲稱與境外公司有合作關(guān)系，或是境外公司中國代表處，收取客戶保證金和手續(xù)費后，提供互聯(lián)網(wǎng)平臺進行非法外匯買賣活動。