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目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢(qián)犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些 刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要是指，可能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利、社會(huì)管理秩序等形成不法侵害、造成嚴(yán)重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會(huì)導(dǎo)致從業(yè)機(jī)構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責(zé)任的相關(guān)事件(我們也可以將...

報(bào)案材料范例報(bào)案人：*****犯罪嫌疑人：*****法定代表人：****地址：*******涉嫌犯罪事實(shí)：2009年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇****，該劇是一部經(jīng)過(guò)國(guó)家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對(duì)該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利，...

犯罪嫌疑人的哪些財(cái)產(chǎn)不能凍結(jié)1、人壽險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)等提供基本保障的保單原則上不得凍結(jié)，確需凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2、金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金和備付金；3、特定非金融機(jī)構(gòu)備付金；4、封閉貸款專(zhuān)用賬戶(hù)(在封閉貸款未結(jié)清期間)；5、...

法院會(huì)監(jiān)控被執(zhí)行人手機(jī)嗎法院執(zhí)行局不可以對(duì)被執(zhí)行人的手機(jī)進(jìn)行監(jiān)控，因?yàn)闊o(wú)權(quán)對(duì)被執(zhí)行人的手機(jī)進(jìn)行監(jiān)控。如果有這樣的事，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。只有公安機(jī)關(guān)和檢察院在偵查特殊案件時(shí)，經(jīng)過(guò)特別批準(zhǔn)，才能對(duì)相關(guān)人員的手機(jī)進(jìn)行監(jiān)控。《刑事訴訟法》第一百五十條...

商業(yè)秘密是公司企業(yè)的重要機(jī)密，所有與商業(yè)秘密接觸的工作人員都應(yīng)該保密，這是職工的個(gè)人操守。若是有人故意泄露了公司企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，這種行為是不合法的，可能會(huì)構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。那么侵犯商業(yè)秘密罪屬于經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪嗎?又有哪些屬于經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪呢?律霸為您解答。一、侵犯商業(yè)秘密罪屬于經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪嗎客觀上實(shí)施了侵犯商業(yè)秘密的行...