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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...

網(wǎng)站第三方支付是否收費(fèi) 第三方支付平臺(tái)會(huì)向商家收取費(fèi)用的，像網(wǎng)銀在線、快錢、環(huán)迅IPS、首信易、云網(wǎng)、YEEPAY等都會(huì)收費(fèi)，開(kāi)戶費(fèi)、服務(wù)年費(fèi)、和交易手續(xù)費(fèi)，具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)每家公司有不同。 第三方機(jī)構(gòu)主要是收取交易手續(xù)費(fèi)： 1、國(guó)內(nèi)銀行卡通道在線支付基本在...

1.1信用方面的風(fēng)險(xiǎn) 第三方支付中的信用風(fēng)險(xiǎn)主要指的是交易者在到期之后，不能夠履行全部義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。就交易主體而言，主要有來(lái)自平臺(tái)方面的風(fēng)險(xiǎn)、買賣方的信用風(fēng)險(xiǎn)和賣買方的信用風(fēng)險(xiǎn)。其中平臺(tái)中存在的信用風(fēng)險(xiǎn)主要指的是第三方支付機(jī)構(gòu)所提供虛擬賬戶中存在的風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者可通...

一、互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺(tái)現(xiàn)狀 第三方支付平臺(tái)是指兼具實(shí)力與信譽(yù)的獨(dú)立第三方通過(guò)與國(guó)外各大銀行進(jìn)行簽約，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易提供支持的一個(gè)平臺(tái)。通俗的講，其實(shí)它就是一個(gè)“中間件”或“技術(shù)插件”，將商家與銀行聯(lián)系起來(lái)，利用自身的實(shí)力和信譽(yù)保障買賣雙方的網(wǎng)絡(luò)交易正常進(jìn)行?？v觀...

一、國(guó)內(nèi)第三方支付的有關(guān)監(jiān)管政策 1、2014年1月13日，國(guó)辦107號(hào)文《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)影子銀行監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》要求金融機(jī)構(gòu)跨市場(chǎng)理財(cái)業(yè)務(wù)和第三方支付業(yè)務(wù)由人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)管協(xié)調(diào)。明確了第三方支付的監(jiān)管主體和職責(zé)。 2、3月14日，原本還處于內(nèi)部小范...

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō)，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來(lái)源，規(guī)避反洗...

《股權(quán)眾籌融資管理辦法(試行)》出爐為拓展中小微企業(yè)直接融資渠道，促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，保護(hù)投資者合法權(quán)益，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱證券業(yè)協(xié)會(huì))起草了《私募股權(quán)眾籌融資管理辦法(試行)(征求意見(jiàn)稿)》(以下...

自2012年“空姐代購(gòu)被判刑11年”的案件發(fā)生后，代購(gòu)行為因涉嫌違法并可能會(huì)上升到刑事犯罪而引起公眾廣泛關(guān)注。但代購(gòu)產(chǎn)業(yè)并未因這起案件而停下它發(fā)展的腳步。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)商業(yè)社會(huì)的進(jìn)步以及信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，電子商務(wù)已逐漸融入到人們的日常生活中，同時(shí)，國(guó)內(nèi)外高檔...