在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
澳門行政會審議通過反洗黑錢及反恐草案
“預防及遏止清洗黑錢”法律草案規定，須履行法定義務的實體包括：1、受金融管理局監管的實體，如信用機構、金融公司、離岸金融公司、保險公司、找換店以及現金速遞公司；2、受博彩監察協調局監管的實體，如經營幸運博彩、彩票及互相博彩的實體；娛樂場幸運博彩中介人；3、從事涉及貴重物品交易的實體，如貨押業（當鋪）；從事貴金屬、寶石或名貴交通工具交易活動的實體；4、從事不動產中介業務或轉售業務的實體；5、參與及輔助進行以下交易活動的律師、法律代辦、公證員、核數師、會計師及稅務顧問：不動產買賣；管理客戶款項、有價證券或其它資產；管理銀行帳戶、有價證券帳戶或從事籌組用于設立、經營或管理公司資金的實體；6、提供勞務的實體，為顧客以代辦人身分設立法人；7、作為籌組公司的行政管理機關；向某實體提供住所、用地、設施；作為信托基金機構管理人等。
此外，為配合反恐的國際公約和協議，并針對澳門現行刑法典對恐怖組織及活動的刑罰明顯不足，特區政府訂定“預防及遏止恐怖主義犯罪”法律草案，加強預防和遏止恐怖主義犯罪。該法律草案規定，二人或二人以上的恐怖組織，協同進行侵犯他人生命、身體完整性、人身自由；妨害運輸安全、通訊安全；故意產生公共危險；使用核能、火器、生化武器、爆炸品、燃燒工具；使用設有陷阱的包裹、信件而作出的犯罪等，最高可處以二十年徒刑。
行政會發言人唐志堅會后向媒體表示，洗黑錢活動不但涉及大量金錢調動，嚴重影響、擾亂經濟活動，且造成不公平競爭，破壞社會公義，損害金融體系，必須予以打擊。澳門在多年前訂定的金融體制法律制度、有組織犯罪法、不法資產轉換的預防措施等法律和法令，對防止清洗黑錢起重要作用，但必須建立一套與國際合作共同分擔責任的法律制度。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（2015年修正）
2015-04-24中華人民共和國主席令(第六十二號)
2007-03-16中華人民共和國第一屆全國人民代表大會第二次會議關于撤銷燃料工業部設立煤炭工業部、電力工業部、石油工業部、農產品采購部并修改中華人民共和國國務院組織法第二條第一款條文的決議
1970-01-01中華人民共和國民族區域自治法(2001修正)
2001-02-28中華人民共和國進出口商品檢驗法(2002修正)
2002-04-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國票據法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會關于修改《中華人民共和國野生動物保護法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國港口法
2003-06-28中華人民共和國專利法
1984-03-02全國人民代表大會常務委員會關于批準武漢、九江、蕪湖港對外國籍船舶開放的決定
1991-10-30全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國水污染防治法》的決定 附：修正本
1996-05-15中華人民共和國對外貿易法（修訂）
2004-04-06農民專業合作社登記管理條例(2014修訂)
2014-02-19住房公積金管理條例(2019修正)
2019-03-24全國經濟普查條例(2018修訂)
2018-08-11中華人民共和國統計法實施條例
2017-05-28國務院關于印發船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013-2015年)的通知
2013-07-31國務院辦公廳關于調整國務院安全生產委員會組成人員的通知
2013-05-23國務院辦公廳關于鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制的意見
2013-02-10國務院關于印發“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知
2012-07-09國務院關于印發“十二五”控制溫室氣體排放工作方案的通知
2011-12-01國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見
2011-08-02中華人民共和國個人所得稅法實施條例
2011-07-19國務院辦公廳關于進一步加強政府網站管理工作的通知
2011-04-21國務院關于當前發展學前教育的若干意見
2010-11-21國務院關于同意將廣西壯族自治區北海市列為國家歷史文化名城的批復
2010-11-09國務院關于促進企業兼并重組的意見
2010-08-28國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見
2010-07-05國務院辦公廳轉發中國殘聯等部門和單位關于加快推進殘疾人社會保障體系和服務體系建設指導意見的通知
2010-03-10關于澳門特別行政區第三屆政府陳麗敏等10人任職的通知
2009-11-23