午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

反洗錢法起草組組長:反洗錢主管部門應是央行

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-15 · 1375人看過
本報訊(記者廖衛(wèi)華) 全國人大常委會預算工作委員會法案室主任、反洗錢法起草工作組組長俞光遠教授昨天表示,首次提請審議的《反洗錢法(草案)》可望在今年8月第三審后付諸表決通過。他同時明確表示,國務院反洗錢的行政主管部門應是中國人民銀行。

  《反洗錢法》8月三審

  昨天下午,俞光遠做客正義網(wǎng),與網(wǎng)友就《反洗錢法(草案)》的立法過程、對反腐敗的制度意義進行了闡述。

  俞光遠說,一般情況下常委會對一部法律要審議三次,每次審議中間間隔一個月。一審是4月,二審通常是6月,三審就是8月,如果常委會委員審議比較順利的話,可望8月份第三審后付諸表決通過。

  俞光遠表示,制定反洗錢法,不僅可以彌補現(xiàn)有預防監(jiān)控制度的缺失和不足,而且對預防和打擊洗錢及其上游犯罪,加強反洗錢國際合作,都有非常重大的意義。

  央行將建反洗錢信息中心

  俞光遠說,按照現(xiàn)在的做法和國務院審定的方案,反洗錢的主管部門是中國人民銀行。國務院有關(guān)部門包括公安部、財政部等十幾個部門,他們也承擔反洗錢方面的監(jiān)管任務。

  俞光遠介紹,按照反洗錢法草案的規(guī)定,中國人民銀行領(lǐng)導的反洗錢信息中心在反洗錢的工作機制里面起了很重要的核心作用。主要的職責是接收、分析、移送反洗錢的信息。“如果沒有這個反洗錢信息中心,這些信息方面的工作是沒有辦法進行的。”

  上游犯罪范圍擴大

  俞光遠介紹,目前國際上要求盡量擴大洗錢犯罪的上游犯罪范圍。草案中列舉了7種,有金融犯罪,金融管理秩序罪和金融詐騙罪。擴大了上游犯罪的范圍,為的就是加大對洗錢犯罪的打擊力度,以及加大對上游犯罪的打擊力度。其他犯罪,凡是有所得,要進行清洗的也要進行打擊。

  特定公職人員將被監(jiān)測

  俞光遠表示,在制定《反洗錢法》時,考慮到通過建立健全反洗錢的機制來加大對反腐敗的打擊力度。因此,草案第23條特別規(guī)定金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應當對符合一定條件的公職人員重點進行身份識別和賬戶、資金往來情況的監(jiān)測。主要分兩類情況。一是監(jiān)察機關(guān)立案調(diào)查的要重點監(jiān)測,二是對發(fā)展可疑交易,或者接到舉報后,經(jīng)過國務院監(jiān)察機關(guān)批準的也要注意監(jiān)測。

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論
相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
劉冰巖

劉冰巖

執(zhí)業(yè)證號:

13101201811072795

上海邦耀律師事務所

簡介:

本人本科法律專業(yè)畢業(yè),曾從事過基層法院書記員工作,擅長民商事合同類案件,熟悉民商事辦案流程,后任職于融資租賃及保險公司法務,擅長辦理融資租賃合同及保險合同糾紛案件。

微信掃一掃

向TA咨詢

劉冰巖

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

中華人民共和國煤炭法

1996-08-29

全國人民代表大會常務委員會關(guān)于修改《中華人民共和國專利法》的決定

2008-12-27

中華人民共和國商標法(1982)

1982-08-23

全國人民代表大會香港特別行政區(qū)籌備委員會關(guān)于設立香港特別行政區(qū)臨時性區(qū)域組織的決定

1997-02-01

全國人大常委會關(guān)于批準《中華人民共和國和葡萄牙共和國關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定

2006-12-29

全國人大常委會關(guān)于批準《亞太空間合作組織公約》的決定

2006-06-29

中華人民共和國監(jiān)獄法

1970-01-01

全國人民代表大會常務委員會批準《國務院關(guān)于勞動教養(yǎng)的補充規(guī)定》的決議

1979-11-29

全國人民代表大會常務委員會關(guān)于縣級以下人民代表大會代表直接選舉的若干規(guī)定

1983-03-05

全國人民代表大會常務委員會關(guān)于修改《中華人民共和國稅收征收管理法》的決定(1995)

1995-02-28

全國人民代表大會關(guān)于批準澳門特別行政區(qū)基本法起草委員會關(guān)于設立全國人民代表大會常務委員會澳門特別行政區(qū)基本法委員會的建議的決定

1993-03-31

中華人民共和國食品衛(wèi)生法

1995-10-30

澳門特別行政區(qū)司法機關(guān)具體產(chǎn)生辦法

1999-07-03

中華人民共和國外資銀行管理條例(2014修訂)

2014-11-27

法規(guī)匯編編輯出版管理規(guī)定(2019修正)

2019-03-02

中藥品種保護條例(2018修正)

2018-09-18

互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所管理條例(2016年修正)

2016-02-06

關(guān)于印發(fā)《醫(yī)療機構(gòu)新生兒安全管理制度(試行)》的通知

2014-03-14

國務院關(guān)于發(fā)布政府核準的投資項目目錄(2013年本)的通知

2013-12-02

畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例

2013-11-11

國務院關(guān)于全國高標準農(nóng)田建設總體規(guī)劃的批復

2013-10-17

國務院關(guān)于黑龍江省“兩大平原”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合配套改革試驗總體方案的批復

2013-06-13

國務院辦公廳關(guān)于集中開展安全生產(chǎn)大檢查的通知

2013-06-09

國務院辦公廳關(guān)于批準襄陽市城市總體規(guī)劃的通知

2013-01-01

國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)中央預算單位2013-2014年政府集中采購目錄及標準的通知

2012-12-19

國務院關(guān)于海南省海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復

2012-11-01

國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關(guān)于進一步加強學校體育工作若干意見的通知

2012-10-22

國務院辦公廳關(guān)于同意海南省縣際間海域行政區(qū)域界線的通知

2012-01-20

國務院辦公廳關(guān)于繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動的通知

2011-03-02

關(guān)于調(diào)整2010年化肥出口關(guān)稅的通知

2010-11-29
法律法規(guī) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 锦州市| 呼和浩特市| 延长县| 南靖县| 呼伦贝尔市| 江城| 嘉义县| 绍兴市| 博白县| 吴川市| 宁远县| 巢湖市| 专栏| 山西省| 玉山县| 高平市| 淄博市| 贵港市| 贵德县| 老河口市| 高雄市| 镇安县| 两当县| 江川县| 邢台市| 洛阳市| 沙田区| 烟台市| 丹棱县| 柳州市| 张掖市| 汝南县| 四平市| 濮阳市| 宜君县| 盘山县| 潜江市| 股票| 永春县| 宁都县| 金川县|