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《《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》出臺》

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-17 · 3144人看過

??? 日前記者從國家外匯管理局獲悉,為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè),加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度,國家外匯管理局近日發(fā)布并實施《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細則》 (以下簡稱《實施細則》),進一步規(guī)范金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告行為。   

??? 《實施細則》強化了外匯局和金融機構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責,細化了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標準和程序,規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析,具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序,進一步明確了對有關(guān)違法行為進行處罰的法律適用問題。   

??? 《實施細則》相對于已經(jīng)出臺的金融領(lǐng)域的反洗錢相關(guān)法律法規(guī),主要具有以下新特點:一是從操作層面解決實踐問題,進一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發(fā)展方向,按照依法行政的要求,嚴格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標準。三是簡化了大額外匯資金交易的報告內(nèi)容,鼓勵金融機構(gòu)積極采取電子化手段,切實減輕金融機構(gòu)反洗錢工作負擔,有利于提高效率;四是緊密結(jié)合我國國情及外匯領(lǐng)域反洗錢的成功實踐,在加強對反洗錢信息分析處理的同時,強調(diào)外匯局要加強與公安等執(zhí)法部門的合作。?

??? 《實施細則》自2004年10月12日起實施。

(文章原載中國貿(mào)易報)

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