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寧波
《《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細(xì)則》出臺》
??? 日前記者從國家外匯管理局獲悉，為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè)，加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度，國家外匯管理局近日發(fā)布并實施《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法實施細(xì)則》 （以下簡稱《實施細(xì)則》），進一步規(guī)范金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告行為。
??? 《實施細(xì)則》強化了外匯局和金融機構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責(zé)，細(xì)化了金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序，規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析，具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序，進一步明確了對有關(guān)違法行為進行處罰的法律適用問題。
??? 《實施細(xì)則》相對于已經(jīng)出臺的金融領(lǐng)域的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，主要具有以下新特點：一是從操作層面解決實踐問題，進一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發(fā)展方向，按照依法行政的要求，嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn)。三是簡化了大額外匯資金交易的報告內(nèi)容，鼓勵金融機構(gòu)積極采取電子化手段，切實減輕金融機構(gòu)反洗錢工作負(fù)擔(dān)，有利于提高效率；四是緊密結(jié)合我國國情及外匯領(lǐng)域反洗錢的成功實踐，在加強對反洗錢信息分析處理的同時，強調(diào)外匯局要加強與公安等執(zhí)法部門的合作。?
??? 《實施細(xì)則》自2004年10月12日起實施。
（文章原載中國貿(mào)易報）
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簡介:
王春海律師，男，畢業(yè)于燕山大學(xué)法學(xué)專業(yè)，山東濱藍律師事務(wù)所主任，專職律師。 自執(zhí)業(yè)以來，一直從事房地產(chǎn)、公司、金融等法律事務(wù)，在為房地產(chǎn)、公司企業(yè)、銀行、擔(dān)保公司、政府機構(gòu)等提供法律服務(wù)的過程中積累了豐富的經(jīng)驗。該律師以其優(yōu)良的專業(yè)化服務(wù)和勤勉的敬業(yè)精神贏得了廣大客戶的好評。 先后為濰坊信悅房地產(chǎn)有限公司、濰坊市家福置業(yè)有限公司、濰坊市一鼎裝飾有限公司、濰坊萬泰裝飾設(shè)計有限公司、濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司濰坊分行、中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司濰坊中心支公司、山東津海油氣能源有限公司、彩娜菲詩（中國）全國連鎖機構(gòu)等多家單位提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。為濰坊市濱海地稅局、濰坊市坊子區(qū)招商局、濰坊市坊子區(qū)安監(jiān)局等多家政府機關(guān)擔(dān)任常年法律顧問。全程參與濰坊市奎文區(qū)集體資產(chǎn)改制專項法律服務(wù)工作。 聯(lián)系方式：17861215566
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