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關(guān)于進一步做好進口付匯核銷監(jiān)管工作的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 1583人看過

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：

　　《貿(mào)易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（以下簡稱辦法）實施以來，絕大多數(shù)進口單位能夠認真執(zhí)行辦法的各項規(guī)定，進口付匯業(yè)務(wù)操作逐步走向規(guī)范化、程序化，但仍有極少數(shù)進口單位置辦法規(guī)定于不顧，利用假單據(jù)騙購國家外匯。近期，中國銀行、中信實業(yè)銀行經(jīng)過對報關(guān)單二次核對發(fā)現(xiàn)一些進口單位以假進口報關(guān)單騙購?fù)鈪R的行為，對此，總局已按辦法將有關(guān)進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”。廣東、深圳、大連等分局亦通過“二次核對”等監(jiān)管手段發(fā)現(xiàn)一些以假報關(guān)單騙購?fù)鈪R情況。

　　通過核查，發(fā)現(xiàn)上述以假報關(guān)單騙匯的特征有：

　　1.多為內(nèi)地代理進口，委托方多為沿海地區(qū)，有的購匯款項并非由委托方直接匯至代理方；

　　2.多采用一筆大額進口合同，分多次購付匯；

　　3.支付方式多為T／T；

　　4.委托方自行提貨、報關(guān)；

　　5.進口報關(guān)單防偽標(biāo)簽、海關(guān)印章齊全、金額多在40萬以上、50萬以下，報關(guān)單的“經(jīng)營單位”、“收貨單位”為同一單位。

　　針對上述情況，為堅決打擊不法單位騙購?fù)鈪R行為，各級外匯局及有關(guān)銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，并進一步做好以下工作：

　　1.各級外匯局應(yīng)在做好內(nèi)部工作的同時，加強與海關(guān)的配合，高質(zhì)量地做好進口報關(guān)單“二次核對”、重點檢查等工作，及時向上一級外匯局反映情況并向有關(guān)海關(guān)通報。

　　2.對經(jīng)查實以假報關(guān)單騙購?fù)鈪R的，外匯局應(yīng)堅決按辦法將違規(guī)進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”，同時將案情移交查處部門處理。

　　3.外匯指定銀行應(yīng)按規(guī)定認真做好報關(guān)單防偽標(biāo)簽、海關(guān)驗訖章的鑒別和“二次核對”工作。對有疑問的報關(guān)單堅決辦理“二次核對”手續(xù)。對經(jīng)海關(guān)鑒別為假單的，銀行應(yīng)及時向所在地外匯局報告以及時處理。

　　4.進一步做好宣傳工作，促使進口單位珍惜自身信譽，按辦法認真做好進口付匯、核銷報審工作，加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核單據(jù)。

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