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關(guān)于進(jìn)一步做好進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管工作的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 1583人看過(guò)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：

　　《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱辦法）實(shí)施以來(lái)，絕大多數(shù)進(jìn)口單位能夠認(rèn)真執(zhí)行辦法的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)操作逐步走向規(guī)范化、程序化，但仍有極少數(shù)進(jìn)口單位置辦法規(guī)定于不顧，利用假單據(jù)騙購(gòu)國(guó)家外匯。近期，中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行經(jīng)過(guò)對(duì)報(bào)關(guān)單二次核對(duì)發(fā)現(xiàn)一些進(jìn)口單位以假進(jìn)口報(bào)關(guān)單騙購(gòu)?fù)鈪R的行為，對(duì)此，總局已按辦法將有關(guān)進(jìn)口單位列入“由外匯局審核真實(shí)性的進(jìn)口單位名單”。廣東、深圳、大連等分局亦通過(guò)“二次核對(duì)”等監(jiān)管手段發(fā)現(xiàn)一些以假報(bào)關(guān)單騙購(gòu)?fù)鈪R情況。

　　通過(guò)核查，發(fā)現(xiàn)上述以假報(bào)關(guān)單騙匯的特征有：

　　1.多為內(nèi)地代理進(jìn)口，委托方多為沿海地區(qū)，有的購(gòu)匯款項(xiàng)并非由委托方直接匯至代理方；

　　2.多采用一筆大額進(jìn)口合同，分多次購(gòu)付匯；

　　3.支付方式多為T／T；

　　4.委托方自行提貨、報(bào)關(guān)；

　　5.進(jìn)口報(bào)關(guān)單防偽標(biāo)簽、海關(guān)印章齊全、金額多在40萬(wàn)以上、50萬(wàn)以下，報(bào)關(guān)單的“經(jīng)營(yíng)單位”、“收貨單位”為同一單位。

　　針對(duì)上述情況，為堅(jiān)決打擊不法單位騙購(gòu)?fù)鈪R行為，各級(jí)外匯局及有關(guān)銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，并進(jìn)一步做好以下工作：

　　1.各級(jí)外匯局應(yīng)在做好內(nèi)部工作的同時(shí)，加強(qiáng)與海關(guān)的配合，高質(zhì)量地做好進(jìn)口報(bào)關(guān)單“二次核對(duì)”、重點(diǎn)檢查等工作，及時(shí)向上一級(jí)外匯局反映情況并向有關(guān)海關(guān)通報(bào)。

　　2.對(duì)經(jīng)查實(shí)以假報(bào)關(guān)單騙購(gòu)?fù)鈪R的，外匯局應(yīng)堅(jiān)決按辦法將違規(guī)進(jìn)口單位列入“由外匯局審核真實(shí)性的進(jìn)口單位名單”，同時(shí)將案情移交查處部門處理。

　　3.外匯指定銀行應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真做好報(bào)關(guān)單防偽標(biāo)簽、海關(guān)驗(yàn)訖章的鑒別和“二次核對(duì)”工作。對(duì)有疑問(wèn)的報(bào)關(guān)單堅(jiān)決辦理“二次核對(duì)”手續(xù)。對(duì)經(jīng)海關(guān)鑒別為假單的，銀行應(yīng)及時(shí)向所在地外匯局報(bào)告以及時(shí)處理。

　　4.進(jìn)一步做好宣傳工作，促使進(jìn)口單位珍惜自身信譽(yù)，按辦法認(rèn)真做好進(jìn)口付匯、核銷報(bào)審工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核單據(jù)。

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