國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局,深圳分局;各中資外匯指定銀行:
為加強進口售付匯監管,及時發現、制止騙匯行為的發生,有效打擊騙匯違法活動,現就進口售付匯有關問題通知如下:
一、各外匯指定銀行應嚴格按照《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》的規定,按周向所在地外匯局報送貿易進口付匯核銷單(外匯局留存聯)。為節省傳送時間,付匯銀行可直接向進口單位所在地外匯局傳送貿易進口付匯核銷數據(受理異地付匯的傳送渠道不變)。
二、進口單位以貨到付款結算方式購付匯,一次購匯3筆以上或一周連續多次購匯的,銀行應在辦理售匯前向所在地外匯局報告。
三、外匯指定銀行在辦理售付匯時應當嚴格審核所需的商業單據和有關憑證,有騙匯疑點的,應要求進口單位持單證到外匯局做貿易真實性審核。
四、請各外匯指定銀行于1998年7月底前對本行1998年上半年辦理的TT項下的售付匯進行自查。外匯局將加大抽查力度,對存在把關不嚴、疏于防范等行為的銀行,外匯局將給予相應的處罰。
請各分局通知所轄外匯指定銀行(包括外資銀行)做好以上工作。
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國婚姻法(2001修正)
2001-04-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法修正案》的決定
2010-08-28證券公司風險處置條例
2008-04-23全國人大常委會關于鄉級人民代表大會代表選舉時間的決定
1995-06-30全國人大常委會關于批準《中華人民共和國政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國政府關于打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作協定》的決定
2006-08-27中華人民共和國公司法(2005修訂)
2005-10-27全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國領事條約》的決定
2000-04-29中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法
1995-02-28全國人大常委會法制工作委員會關于市轄區土地審批權限問題的答復
1990-11-12中華人民共和國草原法
1985-06-18中華人民共和國行政訴訟法
1989-04-04第七屆全國人民代表大會第一次會議選舉辦法
1988-04-02中華人民共和國促進科技成果轉化法
1996-05-15中華人民共和國行政處罰法
1996-03-17全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2009第二次修訂)
1999-08-30中華人民共和國農業機械化促進法
2004-06-25中華人民共和國電子簽名法
2004-08-28中華人民共和國企業破產法
2006-08-27中華人民共和國船舶登記條例(2014修訂)
2014-07-29缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02國務院關于修改部分行政法規的決定(2018)
2018-09-18直銷管理條例
2005-08-10建設工程勘察設計管理條例(2015年修訂)
2015-06-12殘疾人教育條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于同意將山東省青州市列為國家歷史文化名城的批復
2013-11-18中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于同意建立經濟體制改革工作部際聯席會議制度的批復
1970-01-01國務院批轉發展改革委關于2013年深化經濟體制改革重點工作意見的通知
2013-05-18國務院關于修改和廢止部分行政法規的決定
2012-11-09國務院關于印發“十二五”節能環保產業發展規劃的通知
2012-06-16