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寧波
哪些行為可以認定為非法集資？
非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、種植養殖、投資擔保等傳統領域案件時有發生，借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。哪些行為可以認定為非法集資呢？
?“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的四個認定條件：
（一）未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
符合以上四個條件的，并且實施下列行為之一的，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：
（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的；
（二）以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的；
（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；
（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；
（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的；
（六）不具有募集基金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；
（九）以委托理財的方式非法吸收資金的；
（十）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的；
（十一）其他非法吸收資金的行為。
實施上列行為之一的，以非法占有為目的，使用詐騙方法的，以集資詐騙罪定罪處罰。
聲明：該作品內容系作者結合法律法規、政府官網及互聯網相關知識內容整合。如若侵權，請通過投訴通道或網站客服提交信息，我們將按照規定及時處理。
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