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非法集資詐騙罪的判定

來源: 律霸網(wǎng)青綠 · 2020-05-12 · 294人看過

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隨著民間經(jīng)濟(jì)的活躍，各種而樣的詐騙案開始浮出水面，非法集資也是詐騙手段之一，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為，那么這種行為，在法律上該怎么判定呢？

相關(guān)案例

2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兌付能力的情況下，伙同王文瀾等人，先后成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等等數(shù)十家公司（以下簡(jiǎn)稱“三三”系公司）并由王文俊實(shí)際控制，以“線下實(shí)體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇用平臺(tái)操盤團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會(huì)議、活動(dòng)等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報(bào)，從事非法集資活動(dòng)。

王文俊等人向境內(nèi)外48萬余人非法集資530余億元。至案發(fā)，造成15萬余人的資金170億余元不能歸還。

相關(guān)法律

犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。

以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。

根據(jù)最高人民法院1996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個(gè)人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大；個(gè)人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

根據(jù)《刑法》第200條的規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

平常我們?cè)趶氖陆鹑诨顒?dòng)時(shí)，對(duì)于集資一定要慎重，一定了解相關(guān)項(xiàng)目背景，并對(duì)相應(yīng)的法律知識(shí)進(jìn)行了解。

當(dāng)然，不同案件下細(xì)節(jié)不同，所對(duì)應(yīng)的法律問題也不同，如果您遇到相似的法律問題，可以通過線上或者電話的方式向律霸網(wǎng)的律師進(jìn)行咨詢。

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