被告人楊新光詐騙一案

廣東省佛山市中級(jí)人民法院

刑事判決書

（2004）佛刑重字第2號(hào)

公訴機(jī)關(guān)廣東省佛山市人民檢察院。

被告人楊新光，男，1962年12月7日出生，漢族，出生地廣東省開平市，文化程度初中，原開平新光服裝針織有限公司、開平宏威服裝有限公司董事長(zhǎng)，住香港特別行政區(qū)軒尼斯道368號(hào)12字樓，暫住開平市長(zhǎng)沙區(qū)僑園路127號(hào)305房。1998年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。現(xiàn)押于佛山市三水區(qū)看守所。

廣東省佛山市人民檢察院以佛檢刑起字[1998]第114號(hào)起訴書指控被告人楊新光犯詐騙罪，于1998年10月28日向本院提起公訴。在訴訟過程中，附帶民事訴訟原告人廣東省三水食品進(jìn)出口公司（下簡(jiǎn)稱三水公司）以要求被告人楊新光和開平宏威服裝有限公司（下簡(jiǎn)稱宏威公司）及開平新光服裝針織有限公司（下簡(jiǎn)稱新光公司）賠償經(jīng)濟(jì)損失為由，山東華萊紡織有限公司（下簡(jiǎn)稱山東公司）以要求被告人楊新光和宏威公司賠償經(jīng)濟(jì)損失為由，分別向本院提起附帶民事訴訟。本院于1998年11月26日作出（1998）佛中法刑初字第138號(hào)刑事附帶民事判決，以詐騙罪判處被告人楊新光無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身；判決楊新光賠償三水公司人民幣1048161.49元,賠償山東公司人民幣1258077.48元；判決將已扣押的楊新光的豐田GX81小型客車一輛、奔馳560轎車型汽車一輛折價(jià)后所得款項(xiàng)按損失比例發(fā)還給兩附帶民事訴訟原告人。宣判后，被告人楊新光不服，提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院審理后，于2000年12月12日作出（1999）粵高法刑終字128號(hào)刑事附帶民事裁定書，以原判認(rèn)定被告人楊新光犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。本院受理后，依法另行組成合議庭，于2001年10月22日分別作出（2001）佛刑初字第1號(hào)刑事判決及刑事附帶民事裁定，以詐騙罪判處被告人楊新光有期徒刑十年；裁定駁回附帶民事訴訟原告人三水公司及山東公司的訴訟。宣判后，被告人楊新光對(duì)判決不服，提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院審理后，于2003年12月9日作出（2001）粵高法刑終字第1110號(hào)刑事裁定書，以原判認(rèn)定被告人楊新光犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，裁定撤消原判，發(fā)回重審。本院受理后，依法另行組成合議庭，于2004年1月16日公開開庭審理了本案。佛山市人民檢察院指派檢察員黃劍峰出庭支持公訴，被告人楊新光到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

廣東省佛山市人民檢察院指控：

1、1996年10月15日，被告人楊新光在開平市宏威服裝有限公司任董事長(zhǎng)期間，明知自己無履行能力，而以委托代理出口服裝為名，用該公司已被查封不能作抵押的生產(chǎn)設(shè)備作抵押，以該公司的名義與三水公司簽訂了一份出口貿(mào)易協(xié)定書，并于同年10月16日至11月1日先后三次收取了三水公司的預(yù)付貨款定金200萬元人民幣。之后，楊沒有按協(xié)議規(guī)定專款專用，而是將定金用于償還其他單位的欠債及維修廠房。被告人楊新光交付了價(jià)值83萬多元人民幣的貨物，其妻在案發(fā)后退還12萬元人民幣，除此之外，楊再無依約交付貨物和補(bǔ)償損失，從而騙取了三水公司的預(yù)付貨款定金人民幣1048161.49元。

2、1997年4月13日，被告人楊新光在完全沒有履行能力的情況下，與山東公司簽訂了一份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，并采取少付款多要貨的手段，騙取了山東公司價(jià)值1258077.48元的牛仔布。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人楊新光的行為已觸犯了1979年《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處。

在法庭上，被告人楊新光辯稱其行為不是詐騙，只是一般的經(jīng)濟(jì)糾紛。

經(jīng)審理查明：

1、1991年10月8日和1992年8月28日，被告人楊新光以個(gè)人財(cái)產(chǎn)分別開辦宏威公司和新光公司（均為外商獨(dú)資企業(yè)）。1996年2月1日，珠海市香洲區(qū)人民法院將新光公司的廠房二樓的機(jī)器設(shè)備全部查封（該批機(jī)器設(shè)備是宏威公司的，后來搬到新光公司）。

1996年10月15日，新光公司與三水公司簽訂了一份出口貿(mào)易協(xié)定書，并進(jìn)行了公證，三水公司支付200萬元人民幣給新光公司作為定金，楊新光提供了新光公司廠房二樓的制衣機(jī)器設(shè)備作為三水公司交付200萬元人民幣定金及履行合同的擔(dān)保。同年10月17日、10月24日、11月1日新光公司先后三次收取了三水公司的定金共計(jì)人民幣200萬元。

1996年11月11日至同年12月17日，楊新光共提供39.4559萬美元的貨物給三水公司出口，后三水公司收匯后,將1764495元人民幣付給楊新光。1997年4月8日楊新光與三水公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，楊新光以其的宏威公司與新光公司共同履行出口貿(mào)易協(xié)定書。1997年4月12日至4月26日楊新光提供97064美元的貨物給三水公司出口，楊新光將結(jié)匯得款人民幣831838.51元償還給三水公司。同年5月1日，楊新光交給三水公司86422.35美元的貨物，三水公司無收匯；同年5月4日至12日，楊新光交給三水公司209049.74美元的貨物,并保證7月底前全部結(jié)匯，但楊一直未交有關(guān)手續(xù)。1997年6月27日，三水公司與楊新光約定，三水公司減少對(duì)楊新光的投資規(guī)模，從1997年6月起，定金減為120萬元人民幣，楊每月應(yīng)提供出口的貨物為24萬美元，并將協(xié)議有效期從1997年10月延長(zhǎng)至1997年底。1997年7月31日，楊新光給三水公司553861港元的貨物,但沒有提供增值稅發(fā)票及完稅繳款書，三水公司無收匯。

至此，楊新光尚欠三水公司的預(yù)付定金人民幣1168161.49元。案發(fā)后楊新光的妻子退還人民幣12萬元，已發(fā)還三水公司。

上述事實(shí)，由下列證據(jù)予以證實(shí)：

（1）證人張志光、于善東的證言。證實(shí)楊新光與他們所在的三水公司簽訂及履行協(xié)議的情況。

（2）出口貿(mào)易協(xié)議書及財(cái)產(chǎn)清單、公證書。證實(shí)1996年10月15日三水公司與新光公司簽訂出口貿(mào)易協(xié)議并經(jīng)開平市公證處公證。其中，新光公司委托三水公司代理出口服裝；三水公司交付200萬元人民幣給新光公司，作為出口貨物的定金；新光公司每月提供不少于40萬美元的貨值，年累計(jì)出口貨值480-500萬美元；合同有效期為一年，自1996年10月11日起至1997年10月11日止；新光公司將其自有的資產(chǎn)車輛、設(shè)備（見清單）抵押給三水公司（實(shí)際上只用制衣機(jī)器設(shè)備作抵押），作為三水公司所付200萬元人民幣和合同之擔(dān)保；新光公司提供擔(dān)保的制衣機(jī)器平車、雙針車等共228臺(tái)，價(jià)值人民幣198.42萬元。

（3）“聲明書”。證實(shí)楊新光還申明其向三水公司提供擔(dān)保的制衣設(shè)備以前從未作過抵押擔(dān)保，并保證今后在未清還三水公司200萬元之前，也不會(huì)向任何單位作抵押。

（4）銀行支票存根及收據(jù)，證實(shí)新光公司先后三次收到三水公司的款項(xiàng)共200萬元人民幣。

（5）出口貿(mào)易補(bǔ)充協(xié)議書。證實(shí)楊新光同意以其新光公司、宏威公司共同履行協(xié)議；三水公司減少對(duì)楊新光的投資規(guī)模，楊減少供貨數(shù)量。

（6）珠海市香洲區(qū)法院的查封筆錄、查封清單。證實(shí)了香洲區(qū)法院于1996年2月1日查封宏威公司衣車設(shè)備的品名、型號(hào)、數(shù)量等，該批機(jī)器設(shè)備全部在新光公司二樓（活封）。該法院還查封了宏威公司的汽車三輛。

（7）珠海市香洲區(qū)法院的民事調(diào)解書、珠海珠華企業(yè)有限公司證明。證實(shí)宏威公司至1996年3月5日尚欠珠海市珠華企業(yè)有限公司人民幣1931880.86元及利息；截止到1997年1月，該公司通過法院的執(zhí)行已收回人民幣75萬元。

（8）證人陳秉仍（香洲區(qū)法院法官）的證言。證實(shí)1996年2月1日，陳與書記員及法警去查封宏威公司的財(cái)產(chǎn)，楊新光帶陳等人到新光公司，陳等人將新光公司二樓的制衣設(shè)備全部查封；當(dāng)時(shí)楊新光自稱該批制衣設(shè)備是就是宏威公司的設(shè)備，并提供了廣東省進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局出具的進(jìn)口制衣設(shè)備證書給陳作為證明；該批機(jī)器設(shè)備是被原地查封的，查封后沒有叫楊新光搬遷過。

（9）珠海市香洲區(qū)法院證明。證實(shí)該院1996年2月1日查封宏威公司的機(jī)器設(shè)備一批及汽車三輛至2001年3月30日仍未解封。 [Page]

（10）被告人楊新光的供述。證實(shí)了上述新光公司與三水公司簽訂及履行協(xié)議的情況以及被法院查封其財(cái)產(chǎn)的情況。

（11）收據(jù)。證實(shí)楊新光的妻子譚秀蘭向公安機(jī)關(guān)退還人民幣12萬元，已發(fā)還給三水公司。

2、1997年4月13日，被告人楊新光以宏威公司的名義與山東公司簽訂了一份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，在合同履行過程中，除支付山東公司大部分貨款外，尚欠山東公司貨款人民幣1258077.48元。

上述事實(shí)，由下列證據(jù)予以證實(shí)：

（1）工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同。證實(shí)1997年4月13日山東公司與宏威公司簽訂合同，約定從1997年4月26日至1997年7月10日，山東公司交付1278.1萬元的布料給宏威公司，貨送到開平，宏威公司帶款提貨。

（2）宏威公司的帳簿。證實(shí)楊新光欠山東公司貨款1458077.48元。

（3）山東公司的控訴材料。證實(shí)山東公司交付7905277.48元人民幣的牛仔布給宏威公司，宏威公司共付款人民幣6447200元，欠貨款人民幣1458077.48元。后經(jīng)催要，楊新光在1997年10月9日又支付人民幣20萬元，楊新光尚欠山東公司貨款1258077.48元。

本院認(rèn)為，被告人楊新光在與三水公司簽訂合同時(shí)雖然使用已被查封的物品作為抵押，有欺詐的行為，但其當(dāng)時(shí)尚有履行合同的能力，且有履行合同的行為，楊在后來雖不能履行合同，但當(dāng)三水公司找其時(shí)其沒有逃避，而是與三水公司簽定補(bǔ)充協(xié)議，歸還部分款項(xiàng)等，雖然其沒有按照協(xié)議專款專用，但其并沒有抽逃、藏匿、揮霍所得的定金，因此其沒有非法占有三水公司財(cái)物的目的，其行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人楊新光在與山東公司簽訂合同時(shí)亦具備履行能力，并償還了山東公司的大部分貨款，其沒有非法占有山東公司財(cái)物的目的，其該部分行為亦不構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊新光犯詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不予支持。楊新光辯稱其行為屬經(jīng)濟(jì)糾紛而不是詐騙，經(jīng)查有事實(shí)和法律依據(jù)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十二條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

被告人楊新光無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李 靜

代理審判員 周 勁

代理審判員 雷 霈

二○○四年二月十八日

書 記 員 達(dá) 琳