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被警方查處后的非法集資如何處理

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 832人看過

1、被警方查處后非法集資如何處理? 最高人民檢察院? 公安部? 《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條規(guī)定：“非法吸收公眾資金是非法所得”

<，《關于追繳和處理涉案財產的意見》：

1.非法吸收公眾資金為非法所得。吸收資金支付給集資參與人的利息、股息等收益，以及支付給幫助吸收資金人員的代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用，應當依法予以追繳。未歸還集資參與人本金的，可以將返還的資金折合為本金；非法吸收的資金及其折合財產用于清償債務或者轉移給他人的，有下列情形之一的，依法追繳：（二）他人無償取得上述資金和財產的；（三）他人以明顯低于市場價格取得上述資金和財產的；（四）他人取得上述資金和財產的來源違法債務或者違法犯罪活動；⑤ 其他依法應當追償的情形

涉案財產易貶值，保管、維護費用較高的，可以在訴訟終結前按照有關規(guī)定變賣或者拍賣。贓款由查封、扣押、凍結機關保管，在訴訟終結時處理。

一般情況下，訴訟終結后，涉案財產應當返還集資參與人。涉案財產不足全額返還的，應當按照集資參與人集資額的比例返還。

值得注意的是，本解釋將非法吸收公眾存款的投資者與刑法中的“被害人”進行了比較，并按照“被害人的合法財產”二、追繳和返還非法所得的原則返還他們籌集的資金。在非法集資案件中，偵查機關往往對非法集資案件中的公司和犯罪嫌疑人的全部財產進行查封、扣押、凍結，對犯罪分子的合法財產和涉案贓款贓物不加區(qū)分

p>但是，刑事案件進入審判階段，法院處理查封、扣押、凍結的財產時，必須依照最高人民法院新刑事訴訟法解釋第三百六十四條的規(guī)定，對財產所有權進行調查。

新刑事訴訟法解釋第三百六十六條和第三百六十九條規(guī)定，財產被查封的，扣押、凍結確屬違法所得或者其他涉案財產，依法應當追繳的，應當返還被害人或者沒收上繳國庫，返還被害人但未認領的財產應當上繳國庫；屬于被告人合法所有的，應當在賠償被害人損失、執(zhí)行財產刑后及時返還被告人

從法律層面看，非法集資或者集資詐騙案件涉及的財產，必須經法院終審判決后才能處理。這是因為我國刑事訴訟法確立了無罪推定原則：凡未經法定程序認定的，在法律上應視為無罪。因此，在法院作出終審判決前，非法集資或者集資詐騙的性質不能改變。它仍然屬于嫌疑人或被告人。p>

2.主要有兩種方式：一是公安機關提前處理的方式。公安機關的事前處理方式有：查封、凍結、拘留、追繳。對涉案資產的追繳、查封、凍結、扣押主要由公安機關進行。二是資產處置領導小組的綜合處置模式。資產處置領導小組的綜合處置方式包括：確認資產權利、出售、拍賣、租賃實物資產、召開債權人會議、債轉股、債務轉移、管理人制度、破產清算、變現(xiàn)、現(xiàn)金等。綜合處置模式的啟動時間通常是人民法院收到移送起訴的案卷時

上述知識是小編對“非法集資被警方查處后如何處理”問題的回答。根據我國法律規(guī)定，非法集資經公安機關查處后，涉案資金將由公安機關依法追繳退還。如果讀者需要法律幫助，歡迎到律霸進行法律咨詢

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