◆ 以合法形式掩蓋違法行為

為了便于欺詐目的，欺詐者專門持有偽造或他人身份證件，向工商行政管理部門登記成立公司，然后以公司的名義招聘和培訓(xùn)員工。員工進(jìn)行欺詐。真正的幕后策劃者從未出現(xiàn)在整個(gè)欺詐過(guò)程中。因此，在合同欺詐案中，公司的銷售人員或普通員工通常會(huì)被追究刑事責(zé)任，而隱藏在合法公司背后的策劃人員可以逃避法律制裁，因?yàn)樗麄兒苌倥c受騙者直接接觸。以合法公司的名義作弊可以降低作弊的風(fēng)險(xiǎn)，增加作弊手段的隱蔽性。更重要的是，該公司甚至欺騙了其招聘的員工，情況非常糟糕。例如，鐘、梁合同詐騙案是以依法成立的XX投資咨詢有限公司的名義進(jìn)行的，為了“增加收入”，該市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行欺詐。由于這個(gè)巨大的騙局，甚至公司的一些銷售人員也被欺騙了

◆ 那些重操舊業(yè)的人經(jīng)常被欺騙。犯罪被發(fā)現(xiàn)，他們就會(huì)立即逃跑。當(dāng)他們認(rèn)為形勢(shì)不妙時(shí)，他們就會(huì)回到原來(lái)的行業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)詐騙手段非常熟悉,可以很快成立詐騙組織,在極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行詐騙。而且,為了逃避法律制裁,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得逞后立即消失,給有關(guān)部門查處造成困難。例如，在鄭先生的合同欺詐案中，鄭先生和他的同伙王先生在案發(fā)前在一個(gè)生態(tài)農(nóng)場(chǎng)工作。該農(nóng)場(chǎng)查處后，鄭先生和王先生前往一個(gè)城市的一家貿(mào)易有限公司繼續(xù)他們的欺詐活動(dòng)。正是因?yàn)樗麄兪煜ぁ皹I(yè)務(wù)”，該公司在一個(gè)月內(nèi)就騙了受害人20多萬(wàn)元

◆ 利用證人欺詐信托

公證和律師證人是目前較為流行的法律證人形式。正是因?yàn)檫@兩種形式都具有良好的社會(huì)效應(yīng)，為世人所熟知，騙子們才容易掌握這種心理，從而反映出他們合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。此時(shí)，受騙者更多的想法是合作項(xiàng)目和合同受法律保護(hù)。如果另一方違約，其權(quán)利可以通過(guò)法律程序得到保障。這也使受騙者感到安心，完全相信受騙者，使受騙者多次騙走財(cái)產(chǎn)，有時(shí)甚至不知道自己不斷受騙。值得一提的是，這種方法，通常在被欺騙者猶豫不決的時(shí)候，只要欺騙者使用這種方法，被欺騙者就會(huì)相信并被欺騙。例如，在吳、李合同詐騙案中，兩被告對(duì)與被害人簽訂的合同進(jìn)行公證或由律師見(jiàn)證，使被害人對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性毫無(wú)疑問(wèn)，從而騙取了50多萬(wàn)元巨款