1、簽訂合同前認(rèn)真審查對(duì)方的主體資格、資信情況、履約能力。簽訂合同前做到"三要",即一要對(duì)方提供法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,委托代理人簽訂合同的,要求對(duì)方出具法定代表人授權(quán)委托書(shū)、代理人的身份證明等,杜絕憑關(guān)系或熟人的介紹草率簽訂合同的情況;二要通過(guò)各種方式對(duì)對(duì)方的資信情況進(jìn)行調(diào)查;三要掌握與了解對(duì)方的履約能力。
2、簽訂合同時(shí)嚴(yán)格審查合同條款。應(yīng)嚴(yán)格審查合同內(nèi)容,使權(quán)利、義務(wù)對(duì)等、條款規(guī)范、約定明確,以利履行。合同主要條款不能含糊不清或易產(chǎn)生歧義,以防止對(duì)方利用條款設(shè)置騙局,留下隱患。這項(xiàng)工作,應(yīng)由法律顧問(wèn)(律師)把關(guān)。
3、建立健全必要的合同管理制度。根據(jù)具體情況,從合同簽訂到履行完畢,企業(yè)應(yīng)制訂一套切實(shí)可行的、完善而嚴(yán)密的合同管理制度。
4、聘請(qǐng)法律顧問(wèn),降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。不法分子利用合同詐騙屢屢得手,加大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上,合同相對(duì)方提出的,看似公平的條款,實(shí)際上很有可能是對(duì)方對(duì)某些法律問(wèn)題的規(guī)避;己方提出的,在業(yè)務(wù)上很有利的條款,實(shí)際上很有可能存在重大的法律隱患。因此,企業(yè)除了提高人員素質(zhì),提高經(jīng)營(yíng)管理水平外,聘請(qǐng)有合同法律知識(shí)和業(yè)務(wù)能力的律師做法律顧問(wèn),是當(dāng)務(wù)之急。
經(jīng)濟(jì)合同欺詐的形式與防范方式
1、溜“人去樓空”是三無(wú)公司在經(jīng)濟(jì)交往中慣用的騙術(shù)。這些人往往以簽訂數(shù)額巨大的購(gòu)銷合同取得對(duì)方的歡心,爾后以少量預(yù)付款騙取大宗貨物,或以少量貨物騙取巨額資金,最后就"人去樓空"逃之夭夭。如前些年棉花熱銷時(shí),新疆的某商貿(mào)中心與川西一家企業(yè)簽訂了1000噸棉花的供銷合同,合同簽訂后,該商貿(mào)中心向川西那家企業(yè)供貨100噸,并言稱正在辦理車皮計(jì)劃。只要貨款到齊后立即將全部棉花運(yùn)出。川西這家企業(yè)信以為真,將全部貨款匯入供方帳戶。結(jié)果,供方開(kāi)始找各種理由推遲供貨。直至發(fā)貨期已過(guò)月余,川西這家企業(yè)進(jìn)疆催貨,向工商、技監(jiān)部門投訴,合同管理機(jī)關(guān)查找到其注冊(cè)地址,發(fā)現(xiàn)該供方已退租房屋,經(jīng)到銀行查對(duì)貨款,方知購(gòu)貨方的幾百萬(wàn)元貨款已于5天內(nèi)全部提出走。
2、蒙搞文字游戲,伺機(jī)混水摸魚(yú),蒙到一個(gè)算一個(gè)。譬如在合同中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)苛刻,以算命先生的語(yǔ)言成其條款,暗芷陷阱,飽含“殺著”,以騙取合同保證金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等,傾銷偽劣原材料,牟取暴利。某食品加工廠在一家大報(bào)上登載廣告,尋求產(chǎn)品加工者。一批生產(chǎn)廠家與之簽訂了加工承攬合同。合同規(guī)定,承攬方向定做方交付合同保證金400至8000元不等,并要交技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)1000元,第一批發(fā)件300套,由承攬方25天內(nèi)加工組裝成品,待驗(yàn)收合格后再發(fā)第二批散件2萬(wàn)套。如驗(yàn)收不合格,則合同解除。合同還附上驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以定做方認(rèn)可為標(biāo)準(zhǔn)。承攬方接到散件后,業(yè)工細(xì)作,但驗(yàn)收時(shí),卻無(wú)論如何也不會(huì)合格。這樣一個(gè)個(gè)被解除了合同,合同保證金、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等白白損失。
3、換圍繞“換”耍“金蟬脫殼”是這些人的主要騙術(shù)。騙者以某單位承包人、業(yè)務(wù)員等合法身份對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同,待貨物到手后,則以低價(jià)傾銷出去,收入自然歸已,爾后改換面孔溜之大吉,損壞合同雙方的利益。
4、假假戲真做,玩“空頭支票”。履行經(jīng)濟(jì)合同時(shí),以支票付款提貨,有意交付不符合要求的支票,利用銀行支票承付的時(shí)間差騙取貨物。這也是一種很長(zhǎng)見(jiàn)的詐騙行為,以至現(xiàn)在相當(dāng)多的企業(yè)規(guī)定收到支票3天后方可發(fā)送貨物,以防“空頭支票”的假戲真做。
5、媒在經(jīng)濟(jì)交往中以虛假中介騙人十分普遍,容易使人上當(dāng)。譬如上述的合同騙局中,幾乎都有一個(gè)中介機(jī)構(gòu)在為對(duì)方作介紹,即使合同圈套被識(shí)破,中介合作作為一個(gè)獨(dú)立的全同也已執(zhí)行完畢,追回中介費(fèi)的法律依據(jù)不足,只能白白損失了事。廣州某咨詢公司與某合資綢廠簽訂了中介合同,合同規(guī)定,由咨詢公司對(duì)其訂購(gòu)的德國(guó)箭桿綢機(jī)進(jìn)行全考察,編制蚵行性報(bào)告,并介紹一家紡織設(shè)備公司負(fù)責(zé)對(duì)綢機(jī)的技術(shù)參數(shù)鑒定,咨詢公司職責(zé)履行完畢。合同簽訂后,合資綢廠交納了15萬(wàn)元中介費(fèi)。在履行合同中,合資綢廠很快發(fā)現(xiàn),所謂對(duì)綢機(jī)的技術(shù)參數(shù)鑒定的合同是一個(gè)地道的騙局,要求追回中介費(fèi),則被中介方以合同條款中“非定購(gòu)方責(zé)任”為由而拒絕,苦處難言。
6、套在競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)面前設(shè)置陷阱早已屢見(jiàn)不鮮。其主要手段是,在合同履行過(guò)程中,在對(duì)產(chǎn)品(商品)的驗(yàn)收、咨詢和運(yùn)輸環(huán)節(jié)中挖空心思設(shè)置圈套,以少充多、以次充好,以假充真等等。在市場(chǎng)購(gòu)銷交往中,手法大多以送貨要收條為名,讓對(duì)方在驗(yàn)收單上簽字,或偷梁換柱以劣質(zhì)貨換下已驗(yàn)收待提運(yùn)的產(chǎn)品(商品),或突然襲擊,制造倉(cāng)促、混亂局面,干擾對(duì)方正常履行職責(zé),并利用對(duì)方人員經(jīng)驗(yàn)不足、責(zé)任心不強(qiáng)、法律知識(shí)欠缺以及異地情況不熟等弱點(diǎn),使對(duì)方上當(dāng),達(dá)到非法得利的目的。
7、炒社會(huì)上一些人為達(dá)到不可告人之目的,往往圍繞子虛烏有的事大炒大傳,編織奇絕故事,引人簽約上當(dāng)。諸如波及大江南北的養(yǎng)海貍鼠發(fā)財(cái)戲,棉花、蠶繭大戰(zhàn)等等的發(fā)財(cái)夢(mèng)。最為典型的莫過(guò)于已被中央禁止的非法傳銷活動(dòng)??梢钥隙ǎS著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這些不法分子還會(huì)不斷變換招術(shù),利用經(jīng)濟(jì)合同騙取財(cái)物。這需要廣大企業(yè)加強(qiáng)學(xué)法、守法、用法,有關(guān)部門加強(qiáng)執(zhí)法力度。
合同欺詐手段
利用合同進(jìn)行欺詐,是不法分子賺錢的一種手段,可謂花樣繁多。但這種迷惑也急于賺錢的人們的手段,其實(shí)并不高明,避免上當(dāng),人們只須記?。禾焐喜粫?huì)掉餡餅。
1、俏貨引誘。利用緊缺暢銷商品,誘人簽訂購(gòu)銷合同,騙取預(yù)付款或定金。
2、魚(yú)食誘餌。先履行幾份小額合同,制造履約能力強(qiáng)、信譽(yù)好的假相,騙取信任后簽訂大額合同,騙取大量貨物或大額貨款,然后銷聲匿跡。
3、移花接木。讓對(duì)方看別人貨物,一旦簽約騙取對(duì)方貨款或定金后,便再無(wú)蹤影。
4、假冒身份。私刻公章,偽造企業(yè),然后與人簽訂合同,騙取貨款或貨物;通過(guò)關(guān)系或采取掛靠等方式,騙得集體企業(yè)、國(guó)有企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,借此行騙;假冒具有一定知名度、信譽(yù)度企業(yè)的名稱,騙取信任簽訂合同;騙取單位的空白介紹信、蓋有合同章的空白合同,騙簽合同。
5、設(shè)置圈套。事先精心設(shè)計(jì)并誘人簽訂根本無(wú)法履行的加工承攬合同。被騙方落入圈套后,合同不但無(wú)法履行,而且事先支付給騙方的定金和原料無(wú)法追回。
6、設(shè)托騙賣。即“買方”是“賣方”的“托兒”。
7、傳真詐騙。騙簽合同后,騙方利用匯款時(shí)間差,先通過(guò)銀行向供方匯去少量貨款,待取得蓋有銀行公章的匯款單后,用涂改液改為大額匯款,再用傳真機(jī)發(fā)往供方,誘使供方發(fā)貨,待提貨后溜之大吉。
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