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非法集資案件可以民事訴訟嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-09-20 · 145人看過

根據(jù)我國相關法律的規(guī)定,我們知道,非法集資并非是一種明確的犯罪罪名,而是幾種混合型的非法集資案件的集合,一般來說,此類案件涉及到大量的資金,受害人群也是比較廣的,故而一般會按照刑事案件的處理流程進行處理,但有些受害人希望通過民事訴訟的方式得到救濟,那么,非法集資案件可以民事訴訟嗎?

一、非法集資案件可以民事訴訟嗎?

非法集資屬于刑事案件,一般需要通過刑事訴訟解決,在審理結束后,若需要得到民事賠償,才可以提起民事訴訟。

二、非法集資的處理流程是怎樣的?

國務院處置非法集資工作操作流程(試行)

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范處置非法集資工作程序,明確省級人民政府和有關部門工作職責,提高工作效率,依據(jù)《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》(國務院令247號)和《國務院關于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會議制度的批復》(國函〔2007〕4號)等制定本操作流程。

第二條 本操作流程所指非法集資是指法人、其他組織或者個人,未經(jīng)有權機關批準,向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為:

(一)未經(jīng)有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資。

(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式。

(三)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。

(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

第三條 處置非法集資工作應遵循以下原則:

(一)政府主導。處置非法集資工作實行省級人民政府負責制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負總責,指導、組織、協(xié)調(diào)有關部門做好處置非法集資工作。

(二)屬地管理。非法集資案件查處實行屬地管理,涉案地省級人民政府組織有關部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認定和處置善后等工作。

(三)依法查處。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應按照職責分工和工作權限,依法查處非法集資活動,做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、依法處置。

(四)及時果斷。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應加強對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預警、早處置,從源頭上防止非法集資活動的蔓延。

(五)協(xié)作配合。省級人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門在處置非法集資工作中,要加強溝通、密切配合、互通信息、資源共享,形成處置合力。

(六)積極穩(wěn)妥。省級人民政府應積極穩(wěn)妥地處置非法集資活動,做好群體性事件的預防和處置,維護社會穩(wěn)定。

第四條 本操作流程為處置非法集資工作的一般性操作規(guī)范,適用于各省(自治區(qū)、直轄市)人民政府,各省(自治區(qū)、直轄市)可根據(jù)實際制訂本轄區(qū)的實施細則。

第二章 工作職責

第五條 處置非法集資工作由省級人民政府負責,行業(yè)主(監(jiān))管部門一線把關,處置非法集資聯(lián)席會議或組織領導機構(以下簡稱聯(lián)席會議)負責組織協(xié)調(diào)。

第六條 省級人民政府主要職責:

(一)建立健全本轄區(qū)處置非法集資工作機制、組織協(xié)調(diào)機制和工作責任制。

(二)組織、指導下級人民政府和相關部門做好處置非法集資工作,制定處置非法集資工作目標和規(guī)劃。

(三)制定完善本轄區(qū)處置非法集資地方政府規(guī)章和行業(yè)技術標準。

(四)負責本轄區(qū)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預警和風險排查。

(五)負責本轄區(qū)非法集資案件的性質(zhì)認定、查處和處置善后。

(六)組織本轄區(qū)處置非法集資宣傳教育工作。

(七)負責預防和處置因非法集資而引發(fā)的群體性事件。

(八)負責本轄區(qū)非法集資案件的信息統(tǒng)計和重大情況的上報工作。

第七條 聯(lián)席會議主要職責:

(一)在省級人民政府領導下負責處置非法集資工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導。

(二)組織有關部門研究建立處置非法集資的有關工作機制和工作制度。

(三)組織、協(xié)調(diào)對處置非法集資的相關法律法規(guī)提出起草和修改建議。

(四)組織開展對涉嫌非法集資案件進行性質(zhì)認定。

聯(lián)席會議辦公室負責聯(lián)席會議的日常工作。

第八條 聯(lián)席會議成員單位職責:

(一)基本職責:

1、負責對非法集資案件處置提供法律政策、處置預案、處置善后和維護社會穩(wěn)定工作的指導。

2、建立處置非法集資工作責任制度。

3、完善行業(yè)監(jiān)督管理制度和行業(yè)技術標準。

4、做好本行業(yè)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預警。

5、負責調(diào)查核實日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索。

6、對需要認定的非法集資案件性質(zhì)進行行業(yè)認定。

7、配合省級人民政府做好非法集資案件的查處取締和債權債務清理清退等工作。

8、聯(lián)席會議布置的其他工作。

(二)主要成員單位職責:

1、宣傳主管部門:負責新聞媒體對涉嫌非法集資宣傳的管理;組織開展處置非法集資宣傳教育工作,對證據(jù)確鑿、危害嚴重的非法集資案件依法予以報道,營造打擊非法集資違法犯罪活動的輿論氛圍。

2、公安機關:受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件,及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟損失;協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作。

3、財政和稅務部門:財政部門要積極支持處置非法集資工作,給予必要的經(jīng)費保障,加強對涉嫌非法集資企業(yè)的財務監(jiān)督等工作;稅務部門要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關線索,及時查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為,加強對涉嫌非法集資企業(yè)的稅務監(jiān)督等工作。

我國各司法機關只能在自己的職權范圍內(nèi)行使職權,對于非法集資案件,由于是犯罪活動,故而需要通過刑事訴訟得到救濟,但在案件已經(jīng)審理清楚之后,也是可以提起民事訴訟的,也即非法集資案件可以民事,此時,主要是處理非法集資的金額的分配問題。


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錢金婷,北京恒都(南京)律師事務所專職律師。具有云南大學法學、日語雙學位的雙重教育背景,江蘇大學法律碩士,日語專業(yè)八級水平。大學畢業(yè)后在基層法院書記員崗位工作近三年,工作認真負責,法學理論功底扎實,思維嚴謹周密,成功辦理了大量民商事案件,有豐富的訴訟實務經(jīng)驗。主要方向為公司法、合同法、建設工程合同糾紛、婚姻繼承、民間借貸、股權糾紛等民商事案件及實務研究。

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