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寧波
詐騙洗錢罪
一、什么是洗錢罪
(一)洗錢罪的概念
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
(二)洗錢罪的構成特征
1、犯罪客體
本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、犯罪客觀方面
本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為：
(1)提供資金帳戶，這是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
(2)協助將財產轉為現金或者金融票據，這既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金轉換為另一種現金，將此種金融票據轉換為另一種金融票據。
(3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。
(4)協助將資金匯往境外。
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。
3、犯罪主體
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、犯罪主觀方面
本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質。
二、洗錢罪如何處罰、判幾年
犯本罪的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
單位犯本罪的，對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。
值得一提的是，上文提到的毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是類罪名，并不是指某一個具體罪名，而是指一章、一節的全部罪名，此處關系到罪與非罪，要特別留心。
通過上文的分析解答，此時大家都已經清楚洗錢罪如何處罰了吧。而洗錢罪的七類上游犯罪，上文中也是做出了講解的。希望大家能夠杜絕犯罪行為，都能夠嚴于律己，如果您還有其他問題，請咨詢律霸網的在線律師。
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