非法集資

非法集資往往假借國(guó)家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策，虛構(gòu)“投資項(xiàng)目”“理財(cái)產(chǎn)品”，編造投資前景，以高利為誘餌，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，有的在境外，如港澳臺(tái)、東南亞國(guó)家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì);

2.收款賬戶系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款;

3.許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳的;

4.以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成;

5.頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目;

6.公司網(wǎng)站無(wú)正式備案;

7.以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8.許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益;

9.明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍，尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì);

10.在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對(duì)象。

傳銷

11.編造或者歪曲的國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策，比如“國(guó)家試點(diǎn)”“西部大開發(fā)”“北部灣建設(shè)”“資本運(yùn)作”“1040工程”“陽(yáng)光工程”等;

12.打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子，比如“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經(jīng)營(yíng)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“點(diǎn)擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛(ài)心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等;

13.聲稱高收益，包括：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。

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