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最高人民法院發(fā)布的集資詐騙犯罪典型案例

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-18 · 990人看過

最高人民法院發(fā)布的集資詐騙犯典型案例

近年來,隨著我國經濟社會的不斷發(fā)展,一些犯罪分子利用人們急于在短期內致富的心理,采取非法集資的方式騙取錢財,不僅給人民群眾的財產造成重大損失,也嚴重擾亂了金融秩序,影響社會和諧穩(wěn)定。為維護金融管理秩序,震懾不法犯罪分子,最高人民法院于近日發(fā)布了四起集資詐騙犯罪典型案例:

一、被告人唐XX集資詐騙案

安徽亳州市中級人民法院經審理查明:被告人唐XX原系安徽省萬物春科技開發(fā)有限公司董事長、法定代表人,曾因犯詐騙罪、脫逃罪于1989年被判處有期徒刑十六年,1999年被假釋。2004年6月至2007年3月,唐亞南伙同他人以高額回報為誘餌,夸大、虛假宣傳萬物春公司養(yǎng)殖梅花鹿的經營狀況,在安徽、河南、河北山東、江西、江蘇、北京等7省市116縣區(qū),以萬物春公司的名義先后與49786人(次)簽訂《聯(lián)合種植養(yǎng)殖合同書》,非法集資人民幣9.73億余元,所得款項絕大部分被唐亞南等人用于個人購車、購置房產、揮霍、轉移隱匿以及支付先前集資的本息、發(fā)放高額集資業(yè)務獎勵及業(yè)務提成等。至案發(fā)時止,尚有集資款人民幣3.33億余元無法歸還,并導致一名被害人自殺。

亳州市中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人唐XX死刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。宣判后,唐亞南不服,提出上訴。安徽省高級人民法院經開庭審理,依法駁回唐XX的上訴,維持原判,并依法報請最高人民法院核準。最高人民法院經復核認為,被告人唐XX以非法占有為目的,伙同他人采取虛構資金用途、隱瞞公司虧損狀況的方式騙取他人錢財,其行為已構成集資詐騙罪,且詐騙數(shù)額特別巨大,給人民群眾利益造成特別重大損失。唐亞南策劃、指揮集資詐騙活動,系主犯,并系累犯,犯罪情節(jié)特別惡劣,罪行極其嚴重,依法應予嚴懲。因此,依法核準安徽省高級人民法院維持第一審對被告人唐XX以集資詐騙罪判處死刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產的刑事裁定。

二、被告人孫XX集資詐騙案

浙江杭州市中級人民法院經審理查明:2006年12月至2007年11月間,被告人孫XX以支付高額利息為誘餌,以杭州之江度假區(qū)發(fā)明售寄行、杭州長榮投資管理有限公司轉塘分公司等需要資金為由,并虛構投資拍電視劇需要資金等事實,在杭州市先后騙取劉XX等28名被害人集資款共計人民幣1466萬元,所得款項除少部分用于支付集資款利息外,大部分被孫XX用于賭博、還債、高利放貸及揮霍等。至案發(fā)時止,尚有集資款人民幣1299萬余元無法歸還。

杭州市中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人孫XX死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。宣判后,孫小明服判,未提出上訴。浙江省高級人民法院經復核,依法核準對孫小明的上述判決。

三、被告人呂XX集資詐騙案

浙江省麗水市中級人民法院經審理查明:2004年8月至2008年3月,被告人呂XX以支付高額利息為誘餌,虛構工程招投標、與他人合伙做外貿生意、投資基金等資金用途,采取出具借據(jù)、簽訂借款協(xié)議等方式,在浙江省麗水市蓮都區(qū)、縉云縣、青田縣等地非法集資人民幣2.6億余元,所得款項除用于償還前期集資款、支付高額利息外,其余部分被呂XX用于在澳門賭博、購買房產、汽車等個人揮霍。至案發(fā)時,尚有集資款人民幣4038萬余元無法歸還。2008年4月24日,被告人呂XX向公安機關投案自首。

麗水市中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人呂XX死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。宣判后,呂XX不服,提出上訴。浙江省高級人民法院經審理,依法駁回呂XX的上訴,維持原判。

四、被告人張XX集資詐騙案

廣東廣州市中級人民法院經審理查明:1997年7月至2007年7月間,被告人張XX利用中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司保險代理人的身份,以到期返回本金及每月高額回報為誘餌,虛構險種,并私刻公司印章制作假保險單證,欺騙被害人胡XX等多人投保,收取上述人員“保險費”共計人民幣2125萬余元,騙取款項除用于支付被害人到期的高額利息外,其余部分被用于個人揮霍。至案發(fā)時止,尚有集資款人民幣488萬余元無法歸還。

廣州市中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人張XX有期徒刑十二年,并處罰金人民幣10萬元。宣判后,張XX不服,提出上訴。廣東省高級人民法院經審理,依法駁回張XX的上訴,維持原判。

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