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寧波
我國加緊制定反洗錢法 洗錢犯罪最高判十年
來源:
律霸小編整理
·
2020-11-10
·
3461人看過
新華社北京9月22日電 （張旭東、徐艷清）為遏制洗錢犯罪活動，我國刑法在20世紀90年代就規定了洗錢罪。按照規定，洗錢犯罪的刑罰手段包括最高可達10年的有期徒刑、拘役、沒收財產和刑事罰金。
雖然洗錢罪已經明確規定，但由于目前尚缺乏明確的政策，內地以洗錢罪定罪的案例近年來是寥寥無幾。不過，洗錢犯罪如今已日益猖獗，不少販毒者、腐敗者及其他罪犯將犯罪收益轉移到國外的問題相當嚴重，洗錢已成為維護腐敗的重要手段和破壞經濟秩序的工具，有必要加快相關反洗錢立法的進程。
在法律制裁方面，刑法已規定了“資助恐怖活動罪”“洗錢罪”。據人民銀行提供的資料介紹，中國確定的“洗錢罪”在確定獨立的“洗錢罪”罪名的基礎上，將自然人和法人同時納入洗錢犯罪主體范圍；而且根據屬地管轄權、屬人管轄權、保護管轄權和普遍管轄權，對洗錢犯罪實施全面的刑事管轄，其中包括清洗發生在境外的上游犯罪的違法所得。
此外，中國的“洗錢罪”雖然僅規定了四類上游犯罪，但具體包括走私、販賣、運輸、制造毒品罪，非法買賣制毒物品罪、非法種植毒品原植物罪等27個具體罪名。
據人民銀行透露，中國目前正在加緊制定反洗錢法，并有望在適當的時候提交最高立法機關審議。目前，有關部門提出了繼續擴大洗錢犯罪上游犯罪范圍的必要性，國家最高立法機關正在研究和考慮這些建議。
雖然洗錢罪已經明確規定，但由于目前尚缺乏明確的政策，內地以洗錢罪定罪的案例近年來是寥寥無幾。不過，洗錢犯罪如今已日益猖獗，不少販毒者、腐敗者及其他罪犯將犯罪收益轉移到國外的問題相當嚴重，洗錢已成為維護腐敗的重要手段和破壞經濟秩序的工具，有必要加快相關反洗錢立法的進程。
在法律制裁方面，刑法已規定了“資助恐怖活動罪”“洗錢罪”。據人民銀行提供的資料介紹，中國確定的“洗錢罪”在確定獨立的“洗錢罪”罪名的基礎上，將自然人和法人同時納入洗錢犯罪主體范圍；而且根據屬地管轄權、屬人管轄權、保護管轄權和普遍管轄權，對洗錢犯罪實施全面的刑事管轄，其中包括清洗發生在境外的上游犯罪的違法所得。
此外，中國的“洗錢罪”雖然僅規定了四類上游犯罪，但具體包括走私、販賣、運輸、制造毒品罪，非法買賣制毒物品罪、非法種植毒品原植物罪等27個具體罪名。
據人民銀行透露，中國目前正在加緊制定反洗錢法，并有望在適當的時候提交最高立法機關審議。目前，有關部門提出了繼續擴大洗錢犯罪上游犯罪范圍的必要性，國家最高立法機關正在研究和考慮這些建議。
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