占廷賢票據(jù)詐騙案

法公布(2001)第46號(hào)

中華人民共和國最高人民法院

刑 事 判 決 書
(2000）刑復(fù)字第159號(hào)

　　被告人占廷賢，又名詹廷賢，男，1962年5月7日出生，漢族，浙江省蘭溪市人，初中文化，原系浙江省金華市經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司業(yè)主，住金華市婺城區(qū)石榴巷6號(hào)。1985年8月19日因犯流氓罪被判處有期徒刑五年。1998年8月2日因本案被逮捕，現(xiàn)在押。

　　浙江省金華市中級(jí)人民法院審理金華市人民檢察院指控被告人占廷賢犯票據(jù)詐騙罪一案，于2000年2月1日以（1999）金中刑初字第146號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人占廷賢犯票據(jù)詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，被告人占廷賢不服，提出上訴。浙江省高級(jí)人民法院于2000年4月19日以（2000）浙法刑終字第134號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判，并依法報(bào)請(qǐng)本院核準(zhǔn)。本院依法組成合議庭，對(duì)本案進(jìn)行了復(fù)核，現(xiàn)已復(fù)核終結(jié)。

　　經(jīng)審理查明：1996年10月，被告人占廷賢經(jīng)人介紹與同案被告人王勵(lì)平（已判刑）相識(shí)。1997年2月，占廷賢要求王勵(lì)平幫其開一張銀行承兌匯票，王勵(lì)平答應(yīng)幫忙。占廷賢又經(jīng)人介紹與金華市五星實(shí)業(yè)總公司建材分公司經(jīng)理金衛(wèi)明取得聯(lián)系，稱其可以開出大額的銀行承兌匯票，但開承兌匯票需要資金，要求金衛(wèi)明先借其400萬元。金衛(wèi)明提出要先開出2000萬元的銀行承兌匯票，然后，再借給占廷賢400萬元。

　　1997年3月25日，被告人占廷賢攜帶一份空白的銀行承兌匯票到遂昌找王勵(lì)平，王勵(lì)平又找到原遂昌建設(shè)工程公司的出納項(xiàng)瑤俊，由占廷賢將空白銀行承兌匯票和一張寫有匯票內(nèi)容的紙條交給項(xiàng)瑤俊，項(xiàng)瑤俊即按紙條上的內(nèi)容填上承兌申請(qǐng)人、收款人的名稱、帳號(hào)、匯票金額800萬元、承兌協(xié)議編號(hào)、交易合同號(hào)碼等內(nèi)容。當(dāng)日王勵(lì)平、占廷賢兩人先后持該份承兌匯票找遂昌建行的有關(guān)人員，要求加蓋銀行“匯票專用章”，均遭到拒絕。同年3月28日，王勵(lì)平到遂昌縣建行營業(yè)部以“遂昌縣裝潢材料總匯”為付款方辦理了一份面額為1000元的銀行匯票，以該份銀行匯票上的印章為樣本，請(qǐng)人私刻了“中國建設(shè)銀行匯票專用章53077”、壓數(shù)條碼章“8000000.00”、已拒絕為其蓋章的銀行工作人員“華清平”名章各一枚，加蓋在由項(xiàng)瑤俊填好的800萬元的銀行承兌匯票上。當(dāng)天下午，王勵(lì)平攜帶該銀行承兌匯票到金華交給占廷賢，占廷賢又交給金衛(wèi)明和金華縣財(cái)務(wù)開發(fā)公司經(jīng)理范憶東，要求以此偽造匯票抵押借款400萬元。范憶東提出要將承兌匯票拿到銀行去驗(yàn)證一下，占開始不同意。次日，范憶東未聽從占廷賢的阻止，持該承兌匯票到金華縣建行查詢，該行工作人員告知，該匯票是假的。范憶東把查詢情況告訴占廷賢，占廷賢以該匯票是私下開出的，不要到對(duì)方查詢?yōu)橛桑岢鲈偃プ稍儯焱稇洊|等又到金華市開發(fā)區(qū)建行咨詢，被告知票是真的，但要確定內(nèi)容真?zhèn)涡璧介_證行查驗(yàn)。范憶東即同意借錢給占廷賢。

　　之后，金衛(wèi)明與占廷賢簽訂如下協(xié)議：由金衛(wèi)明向占廷賢提供前期資金400萬元，占廷賢將800萬元有效背書的銀行承兌匯票抵押在雙方共同指定的第三方；占廷賢承諾在收到400萬元的第一個(gè)星期內(nèi)開出有效銀行承兌匯票1000萬至2000萬元等。協(xié)議簽訂后，該承兌匯票由范憶東保管。金衛(wèi)明回到上海，從其與金華縣財(cái)務(wù)開發(fā)公司在上海炒期貨的帳戶上，劃出400萬元匯到占廷賢指定的“金華市天順物資有限公司”在金華農(nóng)行婺城支行新華街分理處的帳號(hào)上。4月3日，金衛(wèi)明又提出只同意借220萬元，占廷賢到農(nóng)行婺城支行新華街分理處兌付了220萬元，其余資金打回上海。隨后，占廷賢以轉(zhuǎn)帳支票形式將此款分別歸還金華劇院33萬元、金華市財(cái)政局30萬元。至4月21日，占廷賢分多次將余款157萬元全部取出，用于揮霍。后王勵(lì)平到公安機(jī)關(guān)投案自首。

　　上述事實(shí)，有占廷賢用來騙取借款的假銀行承兌匯票、鑒定結(jié)論、抵押借款協(xié)議書等書證、證人證言、同案被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，被告人占廷賢亦供認(rèn)，足以認(rèn)定。

　　本院認(rèn)為，被告人占廷賢非法取得空白銀行承兌匯票，伙同他人擅自填寫匯票金額等內(nèi)容后，將偽造的銀行承兌匯票用作抵押，騙取他人巨額錢款，其行為已分別構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪，應(yīng)從一重罪以票據(jù)詐騙罪處罰。占廷賢犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，給國家利益造成特別重大損失，應(yīng)依法懲處。一審判決、二審裁定認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。考慮占廷賢實(shí)施票據(jù)詐騙得到同案被告人王勵(lì)平的幫助，責(zé)任相對(duì)分散等具體情況，對(duì)其判處死刑，可不立即執(zhí)行。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十九條、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第一百九十九條、第四十八條第一款、第五十七條第一款之規(guī)定，判決如下：

　　一、撤消浙江省高級(jí)人民法院（2000）浙法刑終字第134號(hào)刑事裁定和浙江省金華市中級(jí)人民法院（1999）金中刑初字第146號(hào)刑事判決中對(duì)被告人占廷賢的量刑部分；

　　二、被告人占廷賢犯票據(jù)詐騙罪，判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　本判決送達(dá)后即發(fā)生法律效力。


審　判　長　　白富忠


審　判　員　　李祥民

代理審判員　　周　剛

二○○一年四月二十四日

書　記　員　　韓晉萍