河北省唐山市路北區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書(shū)

　　（2005）北刑初字第179號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)河北省唐山市路北區(qū)人民檢察院。

　　被告人王惠榮，女，1964年1月1日出生，漢族，北京市人，高中文化，無(wú)職業(yè)，捕前住北京市石景山區(qū)模式口南里18棟202號(hào)。因涉嫌挪用資金于2004年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

　　辯護(hù)人李安，唐山市威遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

　　唐山市路北區(qū)人民檢察院以唐北檢刑訴（2005）70號(hào)起訴書(shū)指控被告人王惠榮犯挪用資金罪，于2005年3月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。唐山市路北區(qū)人民檢察院指派檢察員張亮出庭支持公訴，被告人王惠榮及其辯護(hù)人李安到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　唐山市路北區(qū)人民檢察院指控：2001年4月2日，唐山市朝陽(yáng)化工總廠聘用的該廠下屬汽車(chē)修理廠廠長(zhǎng)被告人王惠榮，利用職務(wù)上的便利，私自以汽車(chē)修理廠的名義，在唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行貸款49萬(wàn)元，并于當(dāng)日將此款轉(zhuǎn)到被告人王惠榮個(gè)人的唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處的帳戶上，用于償還其個(gè)人貸款。被告人王惠榮至今未能將該款償還。公訴機(jī)關(guān)在指控的同時(shí)，提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為被告人王惠榮的行為已構(gòu)成挪用資金罪，依法應(yīng)予懲處。

　　被告人王惠榮辯稱公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其挪用資金的事實(shí)有誤；辯護(hù)人李安提出的辯護(hù)意見(jiàn)主要是：被告人王惠榮的行為不構(gòu)成犯罪。

　　經(jīng)審理查明，被告人王惠榮在開(kāi)辦唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處時(shí)為經(jīng)營(yíng)需要于94年至96年間共向唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行貸款50萬(wàn)元。1998年6月1日，被告人王惠榮與唐山市朝陽(yáng)化工總廠訂立了租賃房屋協(xié)議，租用該廠南新道的平房作為唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。唐山市朝陽(yáng)化工總廠后將其下屬的汽車(chē)修理廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給被告人王惠榮使用，并于1999年3月2日出具了任命王惠榮為唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠負(fù)責(zé)人的通知，把汽車(chē)修理廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人過(guò)戶成王惠榮。2001年4月，被告人王惠榮以唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處名義向唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行所貸的50萬(wàn)元貸款到期后無(wú)力償還，在未經(jīng)唐山市朝陽(yáng)化工總廠同意的情況下便與銀行協(xié)商以新貸還舊貸的方式，即以唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠的名義，由唐山中林羊絨制品有限公司擔(dān)保，向唐山市商業(yè)銀行又貸款49萬(wàn)元，并于當(dāng)日將此款轉(zhuǎn)到唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處的帳戶上，用于償還其50萬(wàn)元貸款。2002年11月份，被告人王惠榮因唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠經(jīng)營(yíng)不善悄悄將該廠關(guān)閉后回到北京。2003年6月，唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行將唐山市朝陽(yáng)化工總廠和擔(dān)保人唐山中林羊絨制品公司起訴到唐山市路北區(qū)人民法院，要求二被告償還貸款本金及利息。唐山市路北區(qū)人民法院一審判決由唐山市朝陽(yáng)化工總廠歸還49萬(wàn)元貸款本金及相應(yīng)利息，擔(dān)保人唐山中林羊絨制品公司承擔(dān)償還貸款的連帶責(zé)任。在執(zhí)行階段雙方達(dá)成和解，由唐山市朝陽(yáng)化工總廠一次性支付給唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行現(xiàn)金51萬(wàn)元，用皇冠車(chē)一輛折抵利息10萬(wàn)元。

　　上述事實(shí)經(jīng)公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

　　1、唐山市朝陽(yáng)化工總廠副廠長(zhǎng)李亞民的報(bào)案材料稱：2001年4月2日該廠下屬汽車(chē)修理廠的廠長(zhǎng)王惠榮未經(jīng)總廠的同意，私自從唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行貸款50萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)移到她自己開(kāi)的豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處的帳戶里，并用于還款。現(xiàn)在王惠榮已經(jīng)找不到了。

　　2、現(xiàn)任唐山市朝陽(yáng)化工總廠廠長(zhǎng)王文斌于2004年11月2日的證言證實(shí)：王惠榮于1998年5月租用朝陽(yáng)化工總廠的平房經(jīng)營(yíng)汽車(chē)修理廠，并且借用了朝陽(yáng)化工總廠下屬汽車(chē)修理廠的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，為了將營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人過(guò)戶成王惠榮，唐山市朝陽(yáng)化工總廠出具了任命王惠榮為朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠負(fù)責(zé)人的聘用證明。同時(shí)朝陽(yáng)化工總廠將汽車(chē)修理廠的工商照、特行照、稅照、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票本、公章、財(cái)務(wù)章、企業(yè)代碼證一并借給了王惠榮。

　　王文斌于2005年3月21日的證言證實(shí)：我們廠為了經(jīng)營(yíng)，在1994年辦了一個(gè)汽車(chē)修理廠，廠址在朝陽(yáng)道18號(hào)，性質(zhì)為全民。1998年我們把南新道的房子租給王惠榮經(jīng)銷(xiāo)汽車(chē)配件，我們修理廠的設(shè)備沒(méi)往南新道遷，王惠榮所經(jīng)營(yíng)的汽車(chē)修理廠屬于個(gè)體私有。我們沒(méi)有對(duì)王惠榮的修理業(yè)務(wù)投資。在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員和經(jīng)營(yíng)管理上王惠榮的修理廠與我們的修理廠沒(méi)有聯(lián)系。王惠榮和我們的關(guān)系表現(xiàn)為租房、借照。以我們修理廠的名義貸款，給我們?cè)斐韶?cái)產(chǎn)損失。

　　3、原唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行行長(zhǎng)高久存的證言證實(shí)：被告人王惠榮以唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處名義貸的50萬(wàn)款到期后沒(méi)有還清，銀行催她還貸款或者辦理?yè)Q據(jù)手續(xù)，王惠榮說(shuō)她正在經(jīng)營(yíng)唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠，她想用汽車(chē)修理廠的名義貸款來(lái)還豐懋的貸款，辦理?yè)Q據(jù)手續(xù)。這樣銀行給她辦理了換據(jù)手續(xù)。

　　4、被告人王惠榮與唐山市朝陽(yáng)化工總廠所簽訂的《租賃房屋協(xié)議書(shū)》證實(shí)：1998年6月1日王惠榮租用唐山市朝陽(yáng)化工總廠位于南新道的商品房經(jīng)營(yíng)汽車(chē)配件，租賃期5年，每年租金50000元，王惠榮在租賃期間不得經(jīng)營(yíng)其他業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　5、《唐山市朝陽(yáng)化工總廠關(guān)于變更唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠經(jīng)營(yíng)地址、負(fù)責(zé)人的通知》的內(nèi)容證實(shí)唐山市朝陽(yáng)化工總廠于1999年3月2日任命王惠榮為唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠負(fù)責(zé)人。

　　6、唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行分別與唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠和唐山中林羊絨制品公司簽訂的《人民幣借款合同》和《保證合同》。

　　7、唐山市路北區(qū)人民法院（2003）1498號(hào)民事判決書(shū)、（2004）民執(zhí)字第195號(hào)裁定書(shū)。

　　8、唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)該廠負(fù)責(zé)人為王惠榮。

　　9、《貸款憑證》，《特種轉(zhuǎn)帳借方傳票》，《特種轉(zhuǎn)讓貸方傳票》證實(shí)：唐山市朝陽(yáng)化工總廠汽車(chē)修理廠于2001年4月2日從唐山市商業(yè)銀行機(jī)場(chǎng)路支行貸款49萬(wàn)元，并于當(dāng)日將此款轉(zhuǎn)至唐山市路北區(qū)豐懋進(jìn)口汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處的帳戶中。

　　本院認(rèn)為，被告人王惠榮利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王惠榮犯挪用資金罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人王惠榮的辯稱及其辯護(hù)人李安所提的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，均理?yè)?jù)不足，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　被告人王惠榮犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2004年11月10日起至2008年11月9日止）。

　　追繳被告人王惠榮違法所得49萬(wàn)元發(fā)還給唐山市朝陽(yáng)化工總廠。

　　如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接上訴于河北省唐山市中級(jí)人民法院。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

　　審 判 長(zhǎng)：錢(qián)玉銘

　　人民陪審員：王雪梅

　　人民陪審員：李曉軍

　　二○○五年四月十三日

　　書(shū) 記 員：于 童