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對付合同詐騙四大利器

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-16 · 104人看過

從合同的簽訂、合同對方的資信調查到監督履行合同,均應有專業人員(如法律顧問)參加、制訂、修改、審查。一般來講,法律人士的介入,是對合同詐騙的一種較好的預防措施。合同詐騙比例有多高?1991年11月-1999年2月間,洪某伙同褚某、陳某,以安徽某市聯辦線材廠、安徽某市聯辦軋鋼廠及安徽某聯合特種軋鋼有限公司、安徽某市中外合資特鋼有限公司的名義,以高額利息為誘餌,采用簽訂虛假聯營協議、供銷合同等手段,在江蘇、安徽、浙江湖北等4省9市,先后多次向江蘇、浙江等57家單位及個人非法集資累計人民幣4億余元,案發前歸還28000余萬元,利息8000余萬元,尚有近13000萬元未歸還。利用合同進行詐騙犯罪,在近幾年的經濟活動中屢屢發生,而由于被害人防范意識薄弱,或者為了貪圖不合法的額外利潤,往往聽信騙子的謊言,輕率支付巨款,直到上當被騙,才對自己的輕信追悔莫及。而在處理方法上,又因為不懂得合同詐騙和民事欺詐、合同糾紛的區別,往往由于職責的利害關系或者仍希望以民事方式解決,在需要報案的時刻卻提起民事訴訟,使犯罪分子得以逃脫。故而識別合同詐騙犯罪和明悉如何預防是十分必要的。合同詐騙罪,是指以非法占有為目的,在鑒定、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的行為,或者僅履行合同小部分,而對合同義務的絕大部分無履行誠意以騙取財物的行為。與刑法明確列舉的合同詐騙方法性質相同的通常有:偽造合同騙取對方當事人及其代理人或者權利義務及受人財物的;虛構貨源或其他合同標的,簽訂空頭合同的。如行為人將暫時借來充數、并不屬于自己所有的貨物向被害人出示,在取得被害人信任簽訂合同后騙取貨款;引誘、蒙蔽對方當事人違背真實意思簽訂合同,即行為人利用欺騙手段,誘使對方簽訂原本無意簽訂的合同(包括掩蓋嚴重影響對方預期利益的事實而與對方當事人簽訂合同)的;作為債務人的行為人,向第三人隱瞞未經債權人同意的事實,將合同的義務全部或部分違法轉移給第三人,從而逃避債務的。常見的案例有,一些皮包公司以非法占有為目的,在與他人簽訂供貨合同、取得對方當事人貨物、定金或部分貨款后,采取欺詐方法將合同義務轉讓給第三人,有時也通過賄買對方單位的有關負責人而取得非法的債務轉移“承諾”,待被害人發覺上當受騙時仍借故不履行合同義務,亦不返還收取的貨物、定金或貨款。如今,虛構資信和貨源的案例也越來越多。33歲的韋*武是融安人。2001年10月,他冒充某監獄局主管基建工程的負責人,虛構欽州監獄工程對外招標,騙取了武漢某建北海分公司經理馮某的信任。11月14日,他冒用監管局名義與馮某簽訂了虛假的工程施工合同協議。從2001年10月至2002年4月止,他們多次以搞工程活動、送禮、接待、交納工程保質金、信譽金等名目,騙取馮某43.5萬。另外,以“其他方法”進行合同詐騙的也不少,有的行為人利用虛假廣告和信息,誘人簽訂合同,騙取中介費、立項費、培訓費等費用的;還有的行為人假冒聯合經商、投資、合作協作名義,簽訂、履行合同騙取對方當事人財物的;或者通過賄賂簽訂、履行合同,如伙同當事人采用賄賂手段與國家機關、國有公司、企業、事業單位簽訂、履行合同騙取國有資產。

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