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什么是集資詐騙罪?立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-11-25 · 210人看過(guò)

　　　集資都是違法的。國(guó)家通過(guò)金融機(jī)構(gòu)吸收存款、社會(huì)閑散資金，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定。2009年熱鬧一時(shí)的吳英案，就是集資詐騙罪的典型。什么是集資詐騙罪?立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?詳情請(qǐng)看下文。

　　集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。

　　立案標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

　　1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

　　這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀(guān)上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款等手段。

　　2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

　　根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

　　(1)攜帶集資款逃跑的;

　　(2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的;

　　(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的;

　　(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?/a>。

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