在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪主觀要件
洗錢罪主觀要件
本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質和來源。如果行為人確實不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，不構成犯罪。
早在上個世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務局申報納稅，稅后錢款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞的來歷。
洗錢罪的主體是金融機構或個人，主觀方面是故意，侵犯的客體是社會主義市場經濟秩序。客觀方面的行為表現根據刑法第一百九十一條的規定有以下五種行為：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。
“單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。”有上述五種行為之一的就構成洗錢罪。
2001年第三次修正的《刑法》第191條明確，洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，提供資金賬戶、協助將財產轉換為現金或者金融票據、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的、協助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質和來源的行為。
以上就是關于洗錢罪的主觀要件的相關介紹，希望能夠幫助到大家。如果您還需要了解更多關于的內容，請關注律霸網官方網站，在線咨詢我們律霸網律師，我們將竭誠為您服務。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
合同無效的13種典型情形及裁判規則
2021-01-21夫妻財產損害該不該賠
2021-02-01著作權侵權糾紛案件中的證明標準和證明責任是什么
2021-01-01醫院發生火災怎么辦
2020-11-30老人贈與房屋以后想要回怎么辦
2020-11-19華僑、港澳臺居民在內地結婚手續如何辦理
2020-12-29脅迫結婚的應怎么離婚
2021-02-102020離休人員喪葬費標準是怎樣的
2020-12-22男性可以申請人身保護令嗎
2021-01-16很少盡贍養義務能分撫恤金嗎
2021-02-26挪用公款出納和會計分別承擔什么后果
2021-02-24合同代理人簽字和蓋章效力一樣嗎
2021-02-03暑托班小朋友受傷了家長要求賠償怎么辦
2021-02-25不簽勞動合同是否存在事實勞動關系？單位應當承擔什么法律后果？
2021-03-24對保險事故發生時被保險人盡力防止損失擴大的責任
2021-03-06倉儲物的保險賠償金及保險代位求償權的案例分析
2021-01-17道路交通事故受害人可直接向保險公司求償
2020-12-05保險受益人依法討回賠償金
2021-02-21無證駕車撞傷行人保險公司賠償嗎
2021-01-27退機動車保險要滿足什么條件
2021-01-31