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《《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施細(xì)則將制定》
????為解決實踐中出現(xiàn)的新問題，外匯局將制定《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細(xì)則，積極研究將非銀行金融機構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。?
????據(jù)郭樹清委員介紹，去年外匯局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機制。去年３月至１０月，外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息２０２．１３萬筆，金額４９００．３５億美元。?
????他說，這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件，在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用，而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。
????
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