被告人連成智（別名連成志），男，1943年8月15日出生于北京市，漢族，初中文化，原北京海興制衣公司經(jīng)理，住(略);因涉嫌犯詐騙罪，于2006年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。現(xiàn)羈押在北京市平谷區(qū)看守所。
???? 北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢刑訴字（2006）第140號起訴書指控被告人連成智犯詐騙罪，于2006年12月15日向本院提起公訴。本院于12月21日立案，并依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。北京市平谷區(qū)人民檢察院指派檢察員張玉娟出庭支持公訴，被告人連成智到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
???? 北京市平谷區(qū)人民檢察院指控，被告人連成智于1999年3月至2005年8月間，在任北京海興制衣公司經(jīng)理期間，以能在平谷區(qū)勞動局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取靳桂芳、董貴友、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人人民幣共計27萬余元。公訴機關(guān)對指控的上述事實，向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人連成智的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
???? 被告人連成智在庭審時辯稱，其所收的錢均用于單位職工發(fā)工資等，并沒有自己揮霍。
???? 經(jīng)審理查明，被告人連成智于1997年11月10日任北京海興制衣公司（以下簡稱海興公司）經(jīng)理。1999年3月至2005年8月，連成智以自己能在平谷區(qū)勞動和社會保障局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取本公司職工閆秀平、楊秋伶、潘鳳娥等人以及社會其他人員畢仁國、靳桂芳、董貴友等人民幣共計25.6萬余元。
???? 被告人連成智于2006年2月21日被公安機關(guān)抓獲。
???? 上述事實，經(jīng)法庭調(diào)查質(zhì)證，有公訴機關(guān)提供的下列證據(jù)證明：
???? 1、被害人潘鳳娥陳述：海興公司的經(jīng)理連成智以把其招入該公司做職工，接15年工齡，并給辦退休手續(xù)為名騙走其人民幣20 000余元。第一次是1999年春天其給連成智接工齡款人民幣9000元，第二次給1224元，第三次是2000年1月3日給海興公司會計劉長義1224元，第四次是2004年3月29日給連成智7000元，最后一次是2005年1月25日給連成智7676元。后發(fā)現(xiàn)只接了 2年零4個月工齡，才知道被騙。
???? 2、被害人王文啟陳述：2001年4月，連成智讓其把關(guān)系放到他的單位，他給辦退休手續(xù)，后不到一個月，其將身份證、戶口本等交給連成智。2003年12月的一天，連成智打電話讓準(zhǔn)備5000元（交統(tǒng)籌款辦退休），后其將5000元送他家去了。到現(xiàn)在退休手續(xù)也沒辦下來。
???? 3、被害人趙淑蘭（海興公司職工）陳述：其是1992年到公司上班的，怕上班時間短，將來退休受影響，問過連成智能否接工齡，他說行，后連成智向其要4000元，2003年6月其給了他4000元。2004年退休后，發(fā)現(xiàn)工資不對，找到連成智問是否接了，連說接了工齡，其到勞動局查，發(fā)現(xiàn)未接。
???? 4、被害人楊書蘭（海興公司職工）陳述：2002年廠子停產(chǎn)了，其準(zhǔn)備調(diào)走，跟連成智說打算接工齡，連說他能辦，跟其要11 500元，說是接工齡等費用，2003年6月28日其給連11 500元，以后問他怎么樣了，他說工齡接上了。2005年4月份，他又說補交醫(yī)療統(tǒng)籌款，其又給他4000元。后到勞動局查了一下，發(fā)現(xiàn)連成智沒給接工齡。
???? 5、被害人楊秋伶（海興公司職工）陳述：2003年10月份，其聽說能接工齡，就找到連成智，連說他給辦。2003年10月23日連要走5000元錢，說是接工齡錢。后連讓交700元統(tǒng)籌款，2005年4月11日，其和同事閆秀平每人給他700元，同年8月，連說沒指標(biāo)，并說9月份有指標(biāo)，8月22日其和閆秀平每人又給他250元。后連成智找不到了。
???? 6、被害人閆秀平（海興公司職工）陳述：連成智說能辦接工齡，將來辦退休，其被連騙走5950元。第一次是在2003年10月27日給他5000元，第二次是2005年4月11日給他700元，第三次是8月22日給他250元。后到勞動局查過，連沒給辦。
???? 7、被害人董興旺（原海興公司職工）陳述：其和妻子劉明燕都在海興公司上班，連成智讓其把差的養(yǎng)老保險錢交了，其在2005年3月24日給了他2000元，8月份，連說劉明燕以前的養(yǎng)老保險沒辦，又收了其300元。后到勞動局查了，發(fā)現(xiàn)他沒給交。
???? 8、被害人張桂芝（海興公司職工）陳述：以前連成智說能將其轉(zhuǎn)為正式職工并辦理退休手續(xù)，2002年11月份，其找連辦這事，連說需要錢，后分三次給他15 600元。但他沒給辦。
???? 9、被害人芮彩芹陳述：其以前在平谷經(jīng)委上班，想給弟弟接工齡，問過連成智能不能接，連成智說能接，讓準(zhǔn)備5000元，2003年5月28日其給他5000元。2004年7月份，連說辦病退又要走5000元。2004年7月23日下午，連說辦好了。2004年12月2日，連成智說錢不夠，又要走5000元。后聽同事說連成智騙人，他辦不了，其到勞動局查了，發(fā)現(xiàn)連沒給辦。
???? 10、被害人齊立志陳述：2003年10月份的一天，連成智說能辦招工、接工齡等手續(xù)，其讓連查一下張國芹辦接工齡等需多少錢，后連告訴說得15 000元，其將錢送他家去了。過幾天，連說辦了，其去勞動局查，發(fā)現(xiàn)勞動局檔案里沒有張國芹的名字。
???? 11、被害人張國芹陳述：2003年5月份，連成智讓其把關(guān)系轉(zhuǎn)到他們廠子去，將來辦退休，后來其和姨夫齊立志說了，并于2003年11月份左右將15 000元錢通過齊立志交給了連。到現(xiàn)在也沒辦下來。
???? 12、被害人張靜陳述：2003年底，其找連成智給親屬施連英辦退休，連讓準(zhǔn)備16 000元錢，說這錢是交大病統(tǒng)籌款和養(yǎng)老保險，后將16 000元錢交給連。2004年二三月份，連打電話說錢不夠，還需3000元，其將3000元送他家去了。7月份，連說能拿退休錢了，再交一個城市容納費1500元，錢交給他了，2005年初，他說晚上為辦退休請客，又給了他1500元。后到勞動局查，才知道被騙。
???? 13、被害人畢仁國陳述：2004年初，其讓連成智給其兒子辦接工齡手續(xù)，算他單位的人，連說交9000元，其湊了9000元錢交給連。后連又以辦事用錢為由，分4次要走4300元，但他未給辦理。
???? 14、被害人靳桂芳陳述：2004年10月份，其為朋友孫亞東托人辦招工和接工齡，去勞動局打聽時碰到連成智，連說這事他給辦，后連打電話說行了，讓交20 000元錢，其將錢給了他。過10多天，連成智打電話說不夠，還差3000元，其在平谷區(qū)醫(yī)院門口將錢給了他。后來才知道他沒到勞動局去辦，并且聽勞動局的人講，這種事根本辦不了。
???? 15、被害人孫亞東陳述：其托靳桂芳辦接工齡，后靳打電話說，他托的人讓交20 000元錢，其和丈夫趙士發(fā)拿錢到老公安局門口，看見靳桂芳和另一個人，靳指那人說他能辦，這人姓連，其把錢給靳桂芳，靳又把錢給姓連的了，姓連的給打了條，說這錢買18年工齡。后靳打電話說還差3000元，其和丈夫拿錢到醫(yī)院門口，把錢給靳桂芳了。
???? 16、被害人董貴友陳述：2005年3月初的一天，其在平谷區(qū)盤峰賓館遇到連成智，他說能把關(guān)系轉(zhuǎn)到海興公司，3月4日，其打電話問連能否把妻子的關(guān)系一同轉(zhuǎn)到他的單位，連說能，并讓帶15 000元錢，其和愛人帶15 000元錢送他家去了，他說5月1日辦成，后問過幾次，都說再等等。有一天到他家問時，他說和水泥二廠陳宗武關(guān)系不錯，并答應(yīng)把其兩個親戚的關(guān)系轉(zhuǎn)到那，2005年5月7日，其將親戚張富田、侯寶東給的10 780元錢給了連，后連打電話說這兩個親戚的錢不夠，于是其又去了連家，分別給6000元、5500元。為給其嫂子梅建平辦接工齡，分三次給了連30 000元，連還說錢不夠，先后要好幾次，又給連20 000多元。后到勞動局查，稱查不到兩個親戚的信息，便找他退款，其和親屬一起去的連家，連退了5000元，其將1張3000元的收條給了連。
???? 17、被害人張玉伶（董貴友之妻）陳述：連成智以給接工齡等為名，騙了董貴友及親屬共87 000余元，其中有董貴友夫妻35 000元，親屬侯寶東11 000元，其兄張富田11 000元，梅建平30 000余元，這錢是連要的，結(jié)果沒給辦。
???? 18、被害人張富田陳述：2005年5月初，董貴友告訴說連成智能將臨時工轉(zhuǎn)成正式工，辦這事需11 000元，其和侯寶東分別給董11 000元。但連沒給辦，后一起到連家要求退錢，連只退了5000元。
???? 19、被害人侯寶東陳述：2005年5月份，董貴友說，他有一個朋友叫連成智，能辦招工、轉(zhuǎn)正式工，后給董11 000元錢，董說錢給連成智了，到現(xiàn)在連也沒給辦，人還找不到了。
???? 20、被害人梅建平陳述，2005年7月份，其小叔子董貴友說托別人（連成智）辦接工齡、退休手續(xù)，讓拿30 000元，其將錢給了董，過一個多月，董說差2000元，其又給了他2000元，但沒辦下來，后董給其1000元，說是從那人手要來的。
???? 21、被害人王桂云陳述，2005年8月22日，連成智找過楊秋伶、閆秀平要錢，說辦病退手續(xù)。2005年8月26日，連說能給其辦接工齡，要走5000元。后經(jīng)查，連沒給辦。
???? 22、證人趙士發(fā)（孫亞東之夫）的證言：2004年8至9月，靳桂芳托連成智為孫亞東接工齡，分兩次給姓連的23 000元錢，到現(xiàn)在也沒辦成，姓連的聯(lián)系不上了。
???? 23、證人劉長義（海興公司會計）的證言：其于1998年到海興公司，任會計工作。單位的公章在連成智手里。連以給本單位的趙淑蘭、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人還有外單位的辦接工齡、退休為由，收了別人的錢，但只有潘鳳娥的2448元在公司，其他錢公司沒收過，也沒有收過給外單位人員辦退休的錢。
???? 24、證人劉秀伶（平谷經(jīng)委改制辦會計）的證言：海興公司自2003年沒有業(yè)務(wù)往來，租金不上交經(jīng)委，查不清租金哪去了，連成智交的票據(jù)中沒有海興公司家屬院的電費票。
???? 25、證人崔曙光（平谷經(jīng)委副主任）的證言：2005年8月底，海興公司職工反映，連以接工齡、辦退休為名，收了職工錢，但沒辦成。后經(jīng)委到海興公司進行審計，沒有找到連。
???? 26、證人周新榮（平谷區(qū)經(jīng)委工作人員）的證言：在連成智交的票據(jù)中沒有趙淑蘭的收款條，海興公司屬倒閉企業(yè)，沒有經(jīng)濟流動，在審計時，連成智也講不清自己的財物情況。
???? 27、證人劉碧文（平谷區(qū)勞動和社會保障局社保中心主任）的證言：接工齡要符合一定的條件，2003年10月以前能辦，現(xiàn)在辦不了，孫亞東、侯寶東、張福田、張國芹、王文啟、梅建平未交過社會保險，也沒有人找過給他們辦招工、接工齡手續(xù)。
???? 28、證人劉亞伶、張超坤（平谷區(qū)勞動和社會保障局職工）的證言：經(jīng)查，沒有董貴友、張富田、侯寶東、王文啟等19人的招工手續(xù)。
???? 29、證人陳宗武（平谷區(qū)第二水泥廠廠長）的證言：其并不認(rèn)識連成智，沒有人找過為本廠的侯寶東、張福田辦理臨時工轉(zhuǎn)正手續(xù)。
???? 30、證人劉長青、陳繼（分別系平谷區(qū)勞動和社會保障局副局長、紀(jì)檢組組長）的證言：連成智未找過二人辦理招工、接工齡手續(xù)，接工齡有一定的條件，自2003年10月起，勞動局在招工、接工齡手續(xù)上就規(guī)范了，2004年12月停辦了。
???? 31、證人尹學(xué)峰的證言：其是2003年3月承租的海興公司，同時胡振軍也承租了，電費都是由連成智向其和胡振軍收的，已經(jīng)交清了。
???? 32、證人顧鵬（平谷日月生輝歌廳服務(wù)員）的證言：2005年夏天，有一個60多歲的老頭（連成智），經(jīng)常到歌廳，基本上每天都來。
???? 33、北京市公安局文檢鑒定書證明：30張收條上的字跡是連成智所寫，其中9張上的“北京海興制衣公司”印文與單位提供的印文樣本是同一枚印章蓋印的。
???? 34、戶籍證明證明連成智出生于1943年8月15日。
???? 35、到案經(jīng)過證明連成智于2006年2月21日被公安機關(guān)抓獲。
???? 36、收款條等相關(guān)書證證明連成智收款的具體數(shù)額。
???? 上述證據(jù)能夠相互印證，證明被告人連成智騙取他人錢財?shù)氖聦崳驹河枰源_認(rèn)。
???? 本院認(rèn)為，被告人連成智以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人連成智犯有詐騙罪的罪名成立。連成智關(guān)于其收取的款項用于職工發(fā)工資等的辯解，缺乏相應(yīng)的證據(jù)，故本院不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
???? 一、被告人連成智犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一萬一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2006年2月21日起至2017年2月20日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。
???? 二、被告人連成智詐騙所得人民幣二十五萬六千五百五十六元退賠事主（限判決生效后30日內(nèi)付清；賠償清單附后）。
???? 如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
????
????
????
????
????
???? 審 判 長 王匯文
???? 代理審判員 白長祥
???? 代理審判員 白雪英
????
???? 二00七 年 二 月 二 日
????
???? 書 記 員 苗京偉
????
????
????
????
???? 退賠清單
????
???? 潘鳳娥 23676元
???? 王文啟 5000元
???? 趙淑蘭 4000元
???? 芮彩芹 15000元
???? 楊書蘭 15500元
???? 楊秋伶 5950元
???? 閆秀平 5950元
???? 張國芹 15000元
???? 張 靜 22000元
???? 畢仁國 13300元
???? 孫亞東 23000元
???? 董貴友 34280元
???? 張富田 10000元
???? 侯寶東 10000元
???? 梅建平 31000元
???? 董興旺 2300元
???? 張桂芝 15600元
???? 王桂云 5000元
????
????
????