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寧波
非法集資的常見方法有哪些
非法集資的常見方法有哪些？
1.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機構(gòu)的非法集資一是將貸款需求設(shè)計成金融產(chǎn)品出售給貸款人，或者先募集資金，再尋找貸款對象形成資金池。二是未履行身份真實性驗證義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)甚至默許借款人在平臺上以多個假名發(fā)布大量貸款信息。三是捏造虛假融資項目或貸款標(biāo)的，采取借新還舊的龐氏騙局模式為平臺母公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)融資
一是互助，以慈善和復(fù)利為噱頭，通過不斷開發(fā)新的投資者，明確投資目標(biāo)，實現(xiàn)高額利潤；二是以高收入、低門檻、高回報為誘餌；三是宣傳、資金運作等活動完全依托網(wǎng)絡(luò)，與主辦方、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地、涉及資金等“多頭”在外；四是通過設(shè)立“推薦獎”和“管理獎”鼓勵投資者發(fā)展他人加入。私募股權(quán)基金非法集資，是以虛假、夸大項目為幌子，以保本為誘餌，向非特定對象募集資金，高收入低門檻。二是涉及復(fù)雜業(yè)務(wù)，同時還從事股權(quán)投資、P2P網(wǎng)貸、眾籌等業(yè)務(wù)，因此風(fēng)險在不同業(yè)務(wù)間傳遞地方交易所涉嫌非法集資。一是大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所非法集資的風(fēng)險。一些現(xiàn)貨電子交易所將部分業(yè)務(wù)打包成金融產(chǎn)品，通過授權(quán)服務(wù)機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)平臺向公眾銷售，承諾有較高的固定年化收益率。二是區(qū)域性股票市場上市公司和中介機構(gòu)涉嫌非法集資的風(fēng)險。少數(shù)地區(qū)性股票市場上市企業(yè)（多為跨區(qū)上市）對外宣傳已在或?qū)⒃诘貐^(qū)性股票市場“上市”，在相關(guān)中介機構(gòu)的協(xié)助下向社會出售或轉(zhuǎn)讓“原股”，有的承諾固定收益，涉嫌非法集資的；一些在區(qū)域性股票市場取得會員資格的中介機構(gòu)設(shè)立了“股權(quán)眾籌”融資平臺，為上市企業(yè)非法發(fā)行股票提供服務(wù)
綜上所述，關(guān)鍵是要認(rèn)識到這種融資行為是否得到國家有關(guān)部門的許可。如果允許，這是合法的籌款活動。否則，就是非法集資。如果您需要法律咨詢，歡迎您到律霸尋求法律咨詢該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
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